北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月17日

(二)股东大会地点:北京市昌平区北青路生命科技园博雅cc6栋6楼大会议室。

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由董事会召集，董事长何士达先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员出席。会议采用现场会议和网上投票相结合的方式进行，所需议案采用记名投票方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司有9名现任董事和9名与会者；

2.公司有3名在职监事和3名列席人员；

3.董事会秘书出席股东大会，公司所有高级管理人员出席股东大会。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

2.议案名称:关于公司董事会2019年工作报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

3.议案名称:关于公司监事会2019年工作报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

4.议案名称:《关于公司2019年度财务报表的议案》

审查结果:通过

投票情况:

■

5.议案名称:关于公司2020年财务预算报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

6.议案名称:关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易估算的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

7.议案名称:关于2020年续聘审计机构的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

8.议案名称:关于将部分闲置自有资金用于现金管理的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

9.议案名称:关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

10.议案名称:关于变更公司注册资本的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

11.议案名称:关于修改公司章程和办理公司变更登记的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

12.议案名称:关于公司2019年利润分配方案的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

13.议案名称:关于募集资金使用情况专项报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

■

(三)对议案表决的说明

不

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:刘智慧和王琨

2.律师见证了这个结论:

金杜认为，公司股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.北京渝中科技有限公司2019年度股东大会决议；

2.北京金都律师事务所关于北京春中科技有限公司2019年度股东大会的法律意见..

北京春众科技有限公司

2020年4月18日