南京钢铁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月17日

(二)股东会召开地点:南京市六合区谢家店幸福路8号南港办公楼203会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

股东大会由公司董事会召集，投票采取现场投票和网上投票相结合的方式进行。现场会议由公司董事长黄艺馨主持。会议的召集、召开和表决方式依据《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《南京钢铁股份有限公司章程》和《公司股东会议事规则》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.该公司有8名董事和5名与会者。董事钱顺江、张、王因受新型冠状病毒疫情影响通过视频出席会议；朱、应、因公未能到会；

2.公司有5名主管在职，3人出席。监事徐文东、郑禾因公未能出席本次会议；

3.董事会秘书徐琳出席了会议，公司部分高级管理人员出席了会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:董事会工作报告

审查结果:通过

投票情况:

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2.议案名称:监事会工作报告

审查结果:通过

投票情况:

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3.提案名称:2019年度报告(全文及摘要)

审查结果:通过

投票情况:

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4.提案名称:2019年财务决算报告

审查结果:通过

投票情况:

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5.提案名称:2020年财务预算报告

审查结果:通过

投票情况:

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6.议案名称:2019年利润分配方案

审查结果:通过

投票情况:

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7.议案名称:关于2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案

审查结果:通过

投票情况:

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8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审查结果:通过

投票情况:

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9、

议案名称:关于2019年实施日常关联交易的议案

审查结果:通过

投票情况:

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10.议案名称:关于2019年对全资及控股子公司实施担保的议案

审查结果:通过

投票情况:

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11.议案名称:关于2019年参与公司实施担保的议案

审查结果:通过

投票情况:

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12.议案名称:关于发行中期票据的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(三)对议案表决的说明

1.议案6“2019年利润分配方案”和议案10“2019年对全资及控股子公司实施担保”为特别决议，经本次会议持有有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。除此之外，其他动议都是普通的决议。

2.议案9“关于2019年实施日常关联交易的议案”和议案11“关于2019年参与公司实施担保的议案”涉及关联交易，南京南钢联投股份有限公司和南京钢铁联投股份有限公司作为关联股东回避对这些议案进行表决。南京南钢钢铁联合有限公司和南京钢铁联合有限公司持有的1，795，351，958股和121，167，491股(合计1，916，519，449股)不包括在本议案的有表决权股份总数中。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:李元阳、焦毅

2.律师见证了这个结论:

我们的律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，会议出席人员和召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所主任见证签字盖章的法律意见书。

南京钢铁有限公司

2020年4月18日