广东宏川智慧物流股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首先，重要的内容提示

1.股东大会期间无提案增加、否决或变更。

2.股东大会采用现场投票和网上投票的方式进行。

第二，会议的召开

1.会议时间

现场会议将于2020年4月17日下午14:30召开，为期半天；

网上投票时间为:2020年4月17日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2020年4月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2020年4月17日9:15-15:00。

2.会议地点

现场会议地点:广东省东莞市沙田镇丽莎岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室

网上投票平台:深圳证券交易所交易系统和网上投票系统

3.会议方式:采用现场投票和在线投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长林海川先生

6.会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定。

三.出席会议

1.出席情况概述

共有21名股东及股东代表参加了股东大会的现场会议和网上投票，共代表217，350，868股有表决权的股份，占公司股份总数的63.68%，有表决权的股份为341，317，508股。

2.出席现场会议

10名股东及股东代表出席了股东大会现场会议，共代表217，038，928股有表决权股份，占公司股份总数的63.5886%，有表决权股份341，317，508股。

3.在线投票

11名股东及股东代表参加了股东大会的网上投票，共代表311，940股有表决权股份，占公司341，317，508股有表决权股份总数的0.0914%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

四.提案的审查和表决

根据会议议程，股东大会采用注册现场投票和网上投票的方式进行表决，并审议通过了以下决议:

1.董事会2019年工作报告已经审议通过

赞成217，248，168股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，700股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，800股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6739%；反对10.27万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3261%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

公司独立董事在本次股东大会上报告了他们的职责。

2.审议通过了监事会2019年工作报告

赞成217，248，168股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，700股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，800股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6739%；反对10.27万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3261%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

3.《2019年年度报告》及摘要已获审议通过

赞成217，248，168股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，700股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，800股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6739%；反对10.27万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3261%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

4.“2019年财务报表”已得到审查和批准

赞成217，248，168股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，700股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，800股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6739%；反对10.27万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3261%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

5.《关于2019年利润分配方案的议案》已经审议通过

赞成217，248，168股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，700股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，800股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6739%；反对10.27万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3261%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

该议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.审议通过了《2019年募集资金存放和使用情况专项报告》

赞成217，248，168股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，700股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，800股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6739%；反对10.27万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3261%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

7.审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

赞成217，247，968股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，900股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，600股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6733%；反对10.29万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3267%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

该议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

赞成217，247，968股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，900股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，600股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6733%；反对10.29万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3267%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

该议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.审议通过《关于提请股东大会延长董事会处理公开发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》

赞成217，248，168股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的99.9527%；反对102，700股，占本次股东大会参加表决股东所持有表决权股份的0.0473%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的投票情况是:

赞成31，393，800股，占本次股东大会参加表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6739%；反对10.27万股，占本次股东大会参加投票的中小投资者所持有表决权股份的0.3261%；0股弃权，占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的0%。

该议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

V.本次股东大会上律师出具的法律见证意见

本次股东会由深圳市国浩律师事务所的见证律师见证，并出具了法律意见书。

结论性意见:我们的律师认为，2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人和现场出席人员的资格以及本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和本章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

该法律意见的全文可在2020年4月18日的巨潮信息网(http://wwwinfo)上找到。

六.供参考的文件

1.出席会议的董事和记录员签署并确认的股东大会决议；

2.深圳市国浩律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

广东宏川智慧物流有限公司

董事会

2020年4月18日