深圳市欣天科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新天科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开了第三届董事会第十次(临时)会议，并于2019年11月14日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于闲置自有资金现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司拟将总计不超过1.5亿元的闲置自有资金用于现金管理。 用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行、券商等金融机构的理财产品。 该决议自2019年公司第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述限额和决议有效期内，资金可以回收和滚动。

2020年4月22日至2020年4月23日，深圳新天科技有限公司从华泰证券有限公司购买理财产品，具体情况公告如下:

一、本次购买理财产品的基本信息

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第二，审批流程

《关于将闲置自有资金用于现金管理的议案》已经公司2019年第三届董事会第十次(临时)会议、第三届监事会第十次(临时)会议和第四次临时股东大会审议通过。独立董事和保荐人已明确表示同意他们的意见。

三.投资风险、风险控制及其对公司日常经营的影响

(a)投资风险

(1)虽然公司选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大。不排除该投资受市场波动影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预测。

(2)相关人员的操作和监控风险。

(2)风险控制措施

(1)经股东大会审议通过，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

(2)财务部应建立投资产品管理台账，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，发现可能影响公司资金安全的情况，及时采取措施控制投资风险。

(三)公司独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司内部审计部门负责对公司及其全资子公司用自有资金购买投资产品的情况进行审计监督，并将审计中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

(3)对公司日常经营的影响

在保证公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司可以将闲置的自有资金用于现金管理，提高资金使用效率，获得良好的投资回报，为公司股东寻求更多的投资回报。

四.公告日前12个月内自有闲置资金的现金管理(包括本次购买的产品)

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V.供参考的文件

相关交易合同和业务凭证。

特此宣布。

深圳新天科技有限公司董事会

2020年4月24日