要闻:涉四百亿元诈骗案，重庆一经侦支队长受贿160万获刑五年半

本篇文章3614字，读完约9分钟

11月17日，中国审判文件网发布了重庆市公安局九龙坡分局经验支队原队长周小强受贿事件刑事裁决书。 周小强因受贿于去年11月6日被重庆市监察委员会拘留，于去年1月21日被刑事拘留 根据中国裁判文书网发表的裁定书，周小强受到重庆某企业副社长胡某的委托，将李某等人涉嫌非法制造、销售非法制造发票的案件从某派出所提交给某分局的经验支队进行搜查，最终重庆某企业没有犯罪嫌疑。 因此，周小强多次从胡某那里收受贿赂，共计160万元。 据法院审理，上述重庆一家企业使用伪造的发票对多家银行进行贷款欺诈，另外该企业董事长李某1对华业资本和其他金融机构进行合同欺诈 年12月31日，重庆某企业、李某1等被公诉，检方指控重庆某企业、李某1骗取重庆光大银行等10家银行贷款142.5877亿元，承兑票据等价值18.19亿元，合同欺诈额242.04亿元 周小强一审被判处5年6个月有期徒刑，其不服向重庆高院上诉 年9月21日，重庆高院驳回周小强的上诉，裁定维持原判 收到160万元收购周小强原系重庆市公安局九龙坡分局的经验支队长，因受贿于去年11月6日被重庆市监察委员会拘留，于去年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被捕。 年1月18日，重庆市纪委监察委员会日前批准，重庆市纪委监察委员会通报说，对九龙坡区公安分局经侦探支队原支队长周小强严重违反纪律问题进行了起草审查调查。 调查结果表明，周小强失去了理想信念，违反了参加迷信活动的中央八项规定精神，犯了领取礼金的法，徇私枉法，在案件处理中为他人谋利，非法领取财产 据通报，周小强严重违反党的政治纪律和廉洁纪律，构成职务，涉嫌受贿犯罪，党十八大后不收敛，不撒手，要认真解决 根据有关规定，经过重庆市纪委常务委员会会议的研究，决定对周小强给予党籍处分的重庆市监狱委员会依法征收终止公职驱逐处分的其九龙坡区第十二届党大会代表资格的其违纪收入的嫌疑 年6月17日，重庆三中院犯受贿罪，判处周小强有期徒刑5年6个月，并处罚金40万元(已缴纳)。 没收被告人周小强的违法所得赃物一百六十万元 判决后，周小强不服，提出上诉 周小强及其辩护人，周小强已经归还所有赃物缴纳罚款，认罪承认处罚，忏悔，有坦率的情节，二审期间指控他人犯罪线索，被核实暴露真相，有立功表现，原判量刑太重，。 据重庆高院审理，去年9月12日，周小强担任重庆市公安局九龙坡分局的经验支队队长 年3月，重庆市公安局某分局的某派出所(以下简称某派出所)立案侦查了李某等人涉嫌非法制造、非法制造传票销售罪的案件 重庆某医药有限企业(以下简称重庆某企业)曾经向李某购买假发票，用于骗取银行贷款。 重庆某企业理事长李某1得知李某被立案搜查，害怕银行贷款行为被暴露，向企业副社长胡某求助于某分局的经侦探支队民警汉某(另案解决)。 韩某介绍胡某认识周小强，胡某委托周小强，希望公安机关调查李某事件时不要涉及重庆某企业 之后，周小强利用职务便利，将李某事件从某派出所提交给某分局的经检支队侦探事务所，向韩国某侦探集团安排具体处理，同意重庆某企业涉嫌犯罪的调查解决意见。 周小强从年5月到年9月分6次收受李某1安排胡某送来的贿赂，共计160万元 周小强把其中100多万元交给父亲周某1买房子，其余钱用于日常支出 年11月6日，周小强被拘留后如实供述了犯罪事实，衷心悔改 年12月30日，周小强妻子表某一代周小强把所有赃物都还了160万元 经侦探总队长来调整过周小强的供述。 年4月的一天，当时的重庆市公安局经侦探总队长周某给他打电话，说韩国某朋友重庆某企业、重庆某企业与假发票事件有关。 当天汉某介绍重庆某企业胡某和他的认知，胡某委托他照顾重庆某企业，调查假发票案件时不要卷入重庆某企业。 然后，他联系了某派出所处理的假发票事件提交给某分局的经检支队处理，安排魔女某、汉某侦探小组处理该事件。 周小强还供述说，在经检支队事件过程中，重庆某企业购买假发票从企业自己的账本、税务、医院方面进行调查，报告经检总队开始了集群之战。 他通过胡某得知重庆一家企业购买的假发票被用于贷款建设医院的线索后，没有指示进一步调查，涉案线索也没有被移送。 重庆某企业同意涉嫌犯罪的调查解决意见，重庆某企业涉及假发票的事件无法解决。 之后，他把事件的研究意见和对重庆某企业的解决结果告诉了周某 据周小强透露，年5月、6月、7月、8月、年8月，他与周某、汉某、胡某吃饭后，收到胡某寄来的现金30万元，年9月从胡某收到现金10万元，以上共计收到160万元 他把上述大部分钱交给父亲周某1为自己购买商品房，小部分用于平时的日常支出 据证人周某证言，年3、4月某日，汉某推荐重庆某企业胡某与他认知，汉某告诉他九龙坡区公安分局调查的假发票事件与重庆某企业有关，担心重庆某企业卷入，照顾他 于是他给周小强打电话，让周小强照顾重庆的一家企业，周小强答应了 周某说，在案件调查期间，周小强请市公安局的经侦探总队研究案件，他派人参加研究，知道重庆某企业购买了假发票，但没有发现假发票用于退税，没有犯罪嫌疑。 汉某向重庆某企业询问假发票案件子的处理情况，说韩国某案件已经研究过，重庆某企业不构成犯罪。 不久，周小强回答重庆某企业的事件已经解决了 重庆某企业副社长胡某证词称，在案件侦查期间，汉某告诉他某分局经检支队民警来重庆某企业调查的复印件，让他们做好回复口径，在接受调查和咨询前做好相应准备。 周小强也告诉他来重庆某企业调查太过分了 他告诉韩国某企业会计杨某不把假发票用于扣除，假发票已经被扔掉了 杨某笔录后，重庆某企业购买假发票的事件无法解决 400亿元欺诈事件实际上，根据周小强受贿事件二审裁定书，周小强受贿160万元的背后，有涉案金额达到400亿元的欺诈大事件 前述重庆市公安局九龙坡分局的经验支队对李某等人非法制造、贩卖非法制造发票的事件进行搜查后，于去年10月发出搜查结束报告移送检察机关起诉。 在搜查报告中，李某2、王某非法制造、销售的重庆普通增值税发票4481张认定为重庆某企业，发票金额为4796944145元 年7月，重庆市公安局在工作中由重庆某企业采用应收款方法，向汉口、民生、光大、中信等十多家银行贷款，税务部门筛选重庆某企业提供的应收款增值税发票，发票上没有国家税务局总局印章 重庆一家企业使用伪造的发票向多家银行贷款，涉嫌融资欺诈 在诈骗案件中，李某1等以重庆某企业伪造陆军军医大学第一、第二、第三附属医院应收账款和债权，转让给北京华业资本控股有限公司的形式融资，从华业资本和其他金融机构骗取巨额融资243亿元，还在101.89 年7月9日和10月12日，重庆市公安局以贷款罪、合同诈骗罪嫌疑对重庆某企业立案 重庆市公安局搜查结束后，将此案移送检察机关审查起诉 年12月31日，重庆市检察院第五分院起诉重庆市五中院，重庆某企业、李某1等骗取重庆光大银行等10家银行贷款142.5877亿元，票据价值18.19亿元，合同欺诈额242.04亿元，贿赂非国家员工 根据维持二审的中国审判文书网发表的裁定书，二审审判中，周小强的辩护人在法庭上举出周小强的检举信、线索来源和案件解决、逮捕经过、案件登记表、立案决定书、曹某的审问记录、起诉意见书、潼南区人民法院刑事判书等证据 重庆市检察院出庭检察官在法庭上向周小强出示了审问调查书、相关案件解决消息、在涪陵区看守所配置搜查线索资料等证据，需要验证周小强的上述指控暴露他人犯罪线索的验证情况，周小强的上述指控将他人犯罪线索来源 重庆高院审理中，周小强在二审阶段提出的指控暴露了别人犯罪的线索，公安机关核实后发现，被检举的曹某因周小强的检举非法制造枪支罪于年6月22日判处重庆市渭南区法院3年徒刑，缓刑3年 重庆高院认为，上述相关证据，均由办公机构依法收集，经法庭质量证明、认证，验证属实，复印件客观真实，依法采办。 周小强的指控立了功 重庆高院认为，上诉人周小强是国家职工，为了利用职务便利谋求他人利益，非法领取他人财产，共计160万元，金额巨大，侵犯国家职工职务行为的廉洁性，其行为已构成受贿罪，以法律为基础 周小强在案件发生后，在提出公诉前如实供述自己的罪行，归还了所有赃物，在一审审判中自愿在法庭上认罪承认处罚 重庆高院，二审中周小强告发和验证他人犯罪线索，构成立功，但原审法院根据周小强犯罪的事实、性质及对社会的危害程度，充分了解周小强坦白、归还所有赃物、认罪处罚等量刑情节。 结合周小强指控揭露别人犯罪的线索和本案的具体情况，二审不再从轻处罚 因此，上诉人周小强及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见均不成立，不予采用 综上所述，重庆高院认为原判认定事实明确，证据确凿，充分，定罪正确，量刑得当，审判程序合法。 年9月21日，重庆高院驳回周小强的上诉，裁定维持原判 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载《澎湃信息》app )