苏州晶方半导体科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年3月27日

(二)股东会所在地:江苏省苏州工业园区长阳街133号

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网上投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。会议由董事长兼总经理王翰先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司有9名现任董事和9名与会者；

2.公司有3名在职监事和3名列席人员；

3.公司董事会秘书、财务总监段出席会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于公司非公开发行股票资格的议案

审查结果:通过

投票情况:

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2.议案名称:关于调整公司非公开发行股票的议案

2.01提案名称:已发行股份的种类和面值

审查结果:通过

投票情况:

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2.02提案名称:发行方式

审查结果:通过

投票情况:

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2.03提案名称:发行人和认购方式

审查结果:通过

投票情况:

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2.04建议书标题:发行价格和定价原则

审查结果:通过

投票情况:

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2.05提案名称:议题数量

审查结果:通过

投票情况:

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2.06建议书标题:限制销售期

审查结果:通过

投票情况:

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2.07提案标题:募集资金的目的

审查结果:通过

投票情况:

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2.08提案标题:未分配利润安排

审查结果:通过

投票情况:

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2.09提案名称:上市地点

审查结果:通过

投票情况:

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2.10议案标题:决议的有效期

审查结果:通过

投票情况:

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3.议案名称:关于公司非公开发行计划的议案(修订稿)

审查结果:通过

投票情况:

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4.议案名称:关于公司非公开发行股票募集投资项目可行性分析的议案(修订稿)

审查结果:通过

投票情况:

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5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

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6.议案名称:《关于提请公司股东大会授权公司董事会全面处理非公开发行股票具体事宜的议案》

审查结果:通过

投票情况:

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7.议案名称:《关于公司非公开发行a股稀释即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案(修订稿)》

审查结果:通过

投票情况:

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8.议案名称:关于未来三年(2019-2021年)股东分红计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

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9.议案名称:关于修改苏州方静半导体技术有限公司章程的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(三)对议案表决的说明

1.本次会议的所有决议均为特别决议，由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过。

2.上述议案详见本公司2020年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse)上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》和2020年3月20日发布的股东大会会议材料。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:陈

2.律师见证了这个结论:

我们的律师认为，公司股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

苏州方静半导体技术有限公司

2020年3月28日