珠海赛隆药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未对提案进行变更、取消或否决；

2.本次股东大会未改变以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议召开了

(1)会议时间:

现场会议时间:2020年3月27日下午15:00。

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2020年3月27日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行在线投票的具体时间为2020年3月27日9: 15-15: 00之间的任何时间。

(2)会议地点:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧的公司会议室。

(3)召集方式:通过现场投票和网上投票的方式进行。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)主持人:蔡南贵董事长。

(六)会议的合法性和合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定。

2.出席会议

(1)6名股东现场和网上投票，代表11380万股，占上市公司股份总数的71.1250%。其中，6名股东现场投票，代表11380万股，占上市公司股份总数的71.1250%。网上投票的股东有0人，代表0股，占上市公司股份总数的0.0000%。

(2)出席本次会议的中小股东有3名(董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外)，代表682.8万股，占上市公司股份总数的4.2675%。其中，3名股东现场投票，代表682.8万股，占上市公司股份总数的4.2675%。网上投票的股东有0人，代表0股，占上市公司股份总数的0.0000%。

(3)公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市康达律师事务所通过律师视频见证了会议并出具了法律意见书。

二.提案的审查和表决

股东大会根据会议议程审议了会议通知中的议案，并通过现场表决和网上表决的方式审议了以下议案:

1.审议批准《关于公司非公开发行公司债券资格的议案》

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意682.8万股，占出席会议的少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.逐项审议通过《关于公司拟非公开发行公司债券(防疫控制债券)具体方案的议案》

2.1发行规模

本次发行的公司债券规模不超过1.5亿元人民币(含1.5亿元人民币)。具体发行规模应提交股东大会授权董事会根据发行时公司的资金需求和市场情况在上述范围内确定。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.2分配方法

本次发行的公司债券经批准发行后，可以一次发行，也可以分期发行。具体发行方式应提交股东大会授权董事会根据市场情况和公司资本需求确定。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.3发行期

本次发行公司债券的期限不得超过3年(含3年)，可以是单期限品种、多期限混合品种或有权利品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模应提交股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.4票面价值和发行价格

此次发行的公司债券面值为100元，按面值发行。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.5募集资金的用途

扣除发行费用后，公司债券募集资金拟用于补充营运资金(包括但不限于与防疫和控制有关的费用)及法律法规允许的其他用途。募集资金的具体用途将提交股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.6债券利率及确定方法

本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行的公司债券票面利率由发行人和主承销商根据线下询价结果，按照国家有关规定确定，并报监管部门备案。债券的票面利率每年计算一次，不计复利。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.7还本付息

本次发行的公司债券每年付息，到期后还本。利息每年支付一次，最后一次利息与本金一起支付。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.8保证方法

非公开发行公司债券是否应采用担保及具体担保方式，提交股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关规定和市场情况确定。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.9承销方法

本次发行的公司债券将由主承销商以差额承销或代销方式承销，具体提交股东大会授权董事会和承销商根据相关规定和市场情况确定。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.10发行人和配售方案

本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，发行人不超过200家。本次发行的公司债券不会优先考虑公司的原股东。具体安排提交公司股东大会授权董事会，同意董事会授权公司管理层根据公司发行时的资本需求和市场情况在上述范围内确定。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.11赎回条款或转售条款

本次发行的公司债券是否设定赎回条款或转售条款，将由股东大会具体要求，授权董事会和承销商根据债券发行时的市场情况决定。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.12偿债担保措施

为有效完成公司债券的发行，要求股东大会授权董事会在预计债券本息不能按时偿还或不能按时偿还债券本息时，至少采取以下措施:

(一)不向股东分配利润。

(二)暂停实施重大对外投资、并购等资本支出项目；

(三)降低或者暂停董事、高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要负责人不得调动。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:

同意682.8万股，占出席会议的少数股东所持股份的10.0万%。反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.13挂牌转让地点

该债券发行后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所申请该债券上市转让。请求股东大会授权董事会及董事会授权人按照深圳证券交易所的相关规定办理公司债券上市和转让事宜。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.14决议的有效性

发行公司债券的决议自公司债券发行方案提交股东大会审议通过之日起，有效期为24个月。

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人员全权处理公司债券发行事宜的议案》

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意682.8万股，占出席会议少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

4.审议批准《关于开展票据池业务的议案》

投票结果:113，800，000股获批准，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意682.8万股，占出席会议的少数股东所持股份的10.0万%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见

本次股东会由北京市康达律师事务所的季永健律师和罗玉波律师见证，并出具了法律意见书。结论是本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和本章程的规定，出席人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.珠海赛龙药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2.珠海赛龙药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

特此宣布！

珠海塞隆制药有限公司

董事会

2020年3月28日