江苏中南建设集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本篇文章866字，读完约2分钟

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议:2020年第三次临时股东大会

2.召集人:第七届董事会

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合

4.现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场甲座9楼会议室

5.保持时间:

(1)现场会议时间:2020年4月17日星期五下午15: 00

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2020年4月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统投票开始时间(2020年4月17日上午9:15)至投票结束时间(2020年4月17日下午15:00)之间的任何时间

6.主持人:全体董事一致推选陈雨涵董事主持会议

7.合法性与合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关法律法规及公司章程的规定。

8.出席会议的详情:

■

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.会议决议和表决

本次股东大会对《关于向重庆南唐富等公司提供贷款的议案》、《关于向如东钢达提供担保的议案》、《关于发行债务融资工具的议案》进行了现场表决和网上表决。具体投票情况如下:

1.总体投票情况

■

2.中小投资者个人计票和投票

■

三.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:和君律师事务所上海分所

2.律师姓名:杜若义、周芙蓉

3.结论意见:公司股东会的召集和召集程序符合法律、法规和本章程的有关规定。与会人员资格、召集人、表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2020年第三次临时股东大会决议；

2.2020年第三次临时股东大会法律意见。

特此宣布。

江苏中南建设集团有限公司

董事会

两小时，两小时，4月18日