深圳市宇顺电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本篇文章2551字，读完约6分钟

股票代码:002289股票缩写:* st Yushun公告编号:2020-013

深圳市宇顺电子有限公司

2020年第二次临时股东大会

决议的宣布

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，该提案没有被否决。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(一)会议的召开

1.会议时间:

现场会议时间:2020年4月17日下午14:30

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2020年4月17日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统于2020年4月17日上午9:15开始，2020年4月17日15:00结束。

2.会议地点:深圳市南山区深圳软件产业基地甲栋13楼1302公司会议室。

3.会议方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司第四届董事会。

5.主持人:公司董事长周露女士未能出席现场会议。经公司全体董事选举，赵聪先生主持会议。

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定。

(2)出席会议

1、参加会议的总体情况

共有10名股东及股东授权代表出席会议，代表111，888，580股，占公司股份总数的39.9240%。其中，4名中小投资者(中小投资者指除股东、董事、监事和高级管理人员以外的个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东)出席本次股东大会投票，代表75.14万股，占公司股份总数的0.2681%。

2.现场出席会议

出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表111，145，680股，占公司股份总数的39.6589%。

3.在线投票

共有3名股东通过深交所交易系统和网上投票系统进行网上投票，代表742，900股，占公司股份总数的0.2651%。

4.受新冠肺炎肺炎疫情影响，公司聘请的部分董事、监事、董事会秘书、见证律师现场或通过视频参加会议，部分高级管理人员现场或通过视频参加会议。

二.提案的审查和表决

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

本次会议审议的议案及具体表决条件如下:

审议通过《债权转让及关联交易议案》。

投票情况:同意22，184，234股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8955%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；23，200股弃权，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1045%。

其中，中小投资者投票情况:同意72.82万股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9124%；反对0股，占本次股东大会少数股东所持有效表决权股份总数的0%；23，200股弃权，占本次股东大会少数股东所持有效表决权股份总数的3.0876%。

中智融云(北京)企业管理有限公司(含魏连素委托的表决权)、中智实业投资有限公司、张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司的相关股东对该议案投了弃权票。

投票结果:提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所指派律师现场见证会议并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和本章程的规定，表决结果合法有效。

四.供参考的文件

(1)深圳市宇顺电子有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

(2)北京中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳市宇顺电子有限公司

董事会

2020年4月18日

股票代码:002289股票缩写:* st Yushun公告编号:2020-014

深圳市宇顺电子有限公司

债权转让及关联交易完成公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为尽快收回应收款项，提高资金使用效率，改善公司财务状况，深圳市宇顺电子有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于债权转让及关联交易的议案》，同意公司应收款项190，618元。债权522.75元转让给公司关联方丰瑞嘉华企业管理有限公司(以下简称“丰瑞嘉华”)。详见第四届董事会第三十八次会议决议公告(公告号:2020-008)和2020年4月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮信息网》刊登的第四届监事会第二十七次会议决议公告

2020年4月17日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于债权转让及关联交易的议案》。本公司与丰瑞嘉华及天津经纬惠凯光电有限公司、长沙宇顺显示科技有限公司(以下简称长沙显示器)等其他关联方签订的《应收账款转让协议》已经生效。

根据《转让协议》的约定，本协议项下的转让标的为截至2020年4月17日止，与《股权转让协议》及相关债权合同相对应的应付基金款及应付基金款的其他权利义务190，618，522.75元。转让对价为人民币190，618，522.75元，应开始生效。丰瑞嘉华于2020年4月17日向公司支付了全部对价人民币190，618，522.75元，公司于2020年4月17日收到上述转让款。债权转让和关联交易已经完成。

基于审慎性原则，本公司将长沙展示占用本公司资金认定为关联方非经营性资金占用。详见《深圳市宇顺电子有限公司关于深圳证券交易所重组询价的复函》(公告第号:2019-079)和公司于2019年9月28日在巨潮信息网上披露的《深圳市宇顺电子有限公司重大资产出售及关联交易报告(草案)》(修订草案)。截至2020年4月17日，上述长沙展示公司的资金已由丰瑞嘉华根据转让协议支付给本公司，关联方占用本公司资金的问题已经解决。

特此宣布。

深圳市宇顺电子有限公司

董事会

2020年4月18日