山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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股票代码:002458股票简称:益胜股份公告号:2020-041

山东益生众畜禽有限公司

第五届董事会第四次会议

决议的宣布

本公司及全体董事会成员保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2020年4月16日，山东沂生畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“沂生股份”)第五届董事会第四次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月5日以通讯方式送达董事、监事和高级管理人员。七位董事应该出席会议，而实际上有七位董事出席了会议。所有主管和高级管理人员都参加了会议。会议根据《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的相关规定召开。会议由曹济生董事长主持。

二.董事会会议上的讨论

会议以无记名投票方式表决并通过了以下决议:

1.《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》已经审议通过。

投票情况:7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《wwwinfo》上发布。

本公司独立董事对部分股票期权的取消发表了独立意见，该意见在本公司指定的信息披露网站wwwinfo上发布。

北京金城通达律师事务所对部分股票期权的取消出具了法律意见书，并在公司指定的信息披露网站wwwinfo上发布。

2.《关于实现2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的议案》已经审议通过。

投票情况:4票赞成，0票反对，0票弃权。

联席董事龚新民先生、纪女士及楼先生对本议案投弃权票。

《关于实现2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《世界新闻报》上发布。

本公司独立董事对行使股票期权发表独立意见，并在本公司指定的信息披露网站wwwinfo上发布。

北京金城通达律师事务所出具了行使股票期权的法律意见书，并在公司指定的信息披露网站wwwinfo上发布。

三.供参考的文件

1.董事会决议。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

山东益生众畜禽有限公司

董事会

2020年4月18日

股票代码:002458股票简称:益胜股份公告号:2020-042

山东益生众畜禽有限公司

第五届监事会第四次会议

决议的宣布

本公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

2020年4月16日，山东沂生畜禽股份有限公司(以下简称“沂生股份”)第五届监事会第四次会议在公司会议室召开。会议通知于2020年4月5日以通讯方式送达主管。应该有三个主管参加会议，实际上有三个主管参加了会议。会议根据《公司法》及其他法律、法规和公司章程的相关规定召开。会议由监事会主席任圣浩主持。

二.监事会会议审议情况

在这次会议上，以表决方式通过了以下决议:

1.《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》已经审议通过。

投票情况:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为:

公司此次取消部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第4号——股权激励》和公司2017年股票期权激励计划(草案)的相关规定，并已完成必要的审核程序。因此，监事会这次同意取消部分股票期权。

《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《wwwinfo》上发布。

北京金城通达律师事务所对部分股票期权的取消出具了法律意见书，并在公司指定的信息披露网站wwwinfo上发布。

2.《关于实现2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的议案》已经审议通过。

投票情况:3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审查，监事会认为，根据公司《2017年股票期权激励计划(草案)》和《股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司《2017年股票期权激励计划》第三个行权期的行权条件已经具备，本次行权的激励对象资格合法有效。因此，监事会同意本股权激励计划的激励对象将在第三个行使期内正常行使其权利。

《关于实现2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《世界新闻报》上发布。

北京金城通达律师事务所出具了行使股票期权的法律意见书，并在公司指定的信息披露网站wwwinfo上发布。

三.供参考的文件

1.监事会决议。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

山东益生中畜禽有限公司

中西部及东部各州的县议会

2020年4月18日

股票代码:002458股票简称:益胜股份公告号:2020-043

山东益生中畜禽有限公司

关于取消2017年股票期权激励计划

宣布一些股票期权

本公司及全体董事会成员保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沂生畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“沂生股份”)于2020年4月16日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下:

一、公司2017年股票期权激励计划的决策程序及审批

1.2017年3月8日，沂生股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划的议案(草案)》及其摘要、《关于2017年股票期权激励计划实施评估管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对股权激励计划的相关事项发表独立意见，公司聘请的律师事务所对公司股权激励计划出具法律意见。

2.2017年3月8日，沂生股份有限公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划的议案(草案)》及其摘要、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于检查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3.公司监事会已对激励对象名单进行了审核，公司已通过公司网站公布了激励对象名单。2017年3月21日，披露了《监事会对激励对象名单的公示及验证意见声明》。

4.2017年3月24日，沂生股份有限公司召开了2017年第三次临时股东大会。会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划的议案(草案)》及其摘要、《关于2017年股票期权激励计划实施评估管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5.2017年3月28日，经股东大会授权，沂生股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意将2017年3月28日定为授予日，向182名符合条件的激励对象授予1401万份股票期权。预留部分的授予日期由董事会另行决定。

6.2017年3月28日，沂生股份有限公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

7.于2017年5月17日，本公司完成首次授出购股权的登记。期权简称:宜生jlc2，期权代码:037735，股票期权授予日期:2017年3月28日。股票期权授予的对象是公司的182名董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)人员。授予的股票期权数量为1401万份，股票期权的行权价格为33.10元/股。

8.2018年4月25日，沂生股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。本公司取消授予激励对象但不符合首次行使条件的5，604，000份股票期权，10名退休激励对象授予但未行使的684，000份股票期权，以及2，990，000份无效保留股票期权。2017年，股票期权激励计划中首次授予的股票期权数量由1401万份变更为772.2万份，激励对象由182个变更为172个。

9.2019年2月18日，沂生股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。公司总共取消了366，000份股票期权，这些期权被授予激励对象，但不符合首次行使条件。2017年，股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由772.2万份变更为735.6万份，激励对象由172个变更为162个。

10.2019年4月23日，沂生股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划中涉及的股票期权数量和行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划第五章(七)调整方法和程序》及《2018年股权分置计划》的规定，2017年股票期权激励计划授予的股票期权数量由7，356，000份调整为12，505，200份，行权价格由33.10元/股调整为19.35元/股。

11.2019年5月13日，沂生股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。本公司共取消4名辞职激励对象已授予但未行使的163，200份股票期权。2017年，股票期权激励计划中首次授予的股票期权数量由1250.52万份变更为1234.2万份，激励对象由162个变更为158个。

12.2019年10月30日，沂生股份有限公司第四届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划第五章(七)调整方法和程序》和《2019年半年度股权分配计划》的规定，2017年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由19.35元/股调整为19.05元/股。

13.2020年3月18日，沂生股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划中涉及的股票期权数量和行权价格的议案》。根据《2017年度股票期权激励计划(草案)》、《第五章(七)股票期权激励计划的调整方法和程序》和《2019年度股权分配计划》，2017年度股权激励计划授予的股票期权数量为8，611，250份(包括第二阶段尚未行使的股票期权2，440，250份和第三阶段尚未行使的股票期权数量)。000股)至14，639，125股(包括第二期4，148，425份已发行股票期权及第三期10，490，700份已发行股票期权)，行使价由每股19.05元调整至每股10.62元。

二.股票期权的取消及其原因

2020年4月16日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。

在本公司2017年股票期权激励计划首次授予的股票期权中，原股票期权的三个激励对象不再在本公司使用。根据公司《2017年股票期权激励计划(草案)》、《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，三个激励对象已被授予但尚未行使的股票期权共计407，490个，被公司取消。

此次变更后，2017年股票期权激励计划中已授予但未行使的股票期权数量由原来的10，490，700个变更为10，083，210个，激励对象数量由158个变更为155个，其他不变。

三、取消股票期权对公司的影响

部分股票期权的取消不会影响公司股权激励计划的实施，也不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会影响公司管理层和经营团队的尽职调查。公司的管理和运营团队将继续尽最大努力履行职责，为股东创造价值。

四.独立董事和监事会意见

1.独立董事的意见

公司取消部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件，符合公司和全体股东的利益，不损害中小股东的合法权益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

总而言之，我们这次同意取消一些股票期权。

2.监事会意见

本公司取消部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板第4号信息披露备忘录:股权激励》和本公司《2017年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，已完成必要的审核程序，同意本次取消部分股票期权。

五、律师事务所法律意见的结论

北京金城通达律师事务所出具了《北京金城通达律师事务所关于2017年山东沂生畜禽激励计划第三个行权期部分股票期权行权条件实现及取消的法律意见》，认为:

宜生股份有限公司取消部分股票期权合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定；公司应履行本次注销所必需的信息披露义务和股份注销登记手续。

六.供参考的文件

1.董事会决议。

2.监事会决议。

3.独立董事对相关事项的独立意见。

4.律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

山东益生中畜禽有限公司

董事会

2020年4月18日

股票代码:002458股票简称:益胜股份公告号:2020-044

山东益生中畜禽有限公司

关于2017年股票期权激励计划

第三个锻炼周期锻炼条件实现情况公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司2017年股票期权激励计划中，本次符合行权条件的155名激励对象在第三个行权期共有10，083，210份股票期权，行权价格为10.62元/股。

2.股票期权的行使方式是独立的。

3.如果所有可行使的购股权均已行使，本公司的股份仍将符合上市条件。

4.该权利的行使应在相关机构的手续完成后方可进行，届时将另行公布，请投资者注意。

山东沂生畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“沂生股份”)于2020年4月16日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于实现2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的议案》，以及《2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的议案》(以下简称“股权激励计划”)。

一、公司2017年股票期权激励计划的决策程序及审批

1.2017年3月8日，沂生股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划的议案(草案)》及其摘要、《关于2017年股票期权激励计划实施评估管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对股权激励计划的相关事项发表独立意见，公司聘请的律师事务所对公司股权激励计划出具法律意见。

2.2017年3月8日，沂生股份有限公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划的议案(草案)》及其摘要、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于检查公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3.公司监事会已对激励对象名单进行了审核，公司已通过公司网站公布了激励对象名单。2017年3月21日，披露了《监事会对激励对象名单的公示及验证意见声明》。

4.2017年3月24日，沂生股份有限公司召开了2017年第三次临时股东大会。会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划的议案(草案)》及其摘要、《关于2017年股票期权激励计划实施评估管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5.2017年3月28日，经股东大会授权，沂生股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意将2017年3月28日定为授予日，向182名符合条件的激励对象授予1401万份股票期权。预留部分的授予日期由董事会另行决定。

6.2017年3月28日，沂生股份有限公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

7.于2017年5月17日，本公司完成首次授出购股权的登记。期权简称:宜生jlc2，期权代码:037735，股票期权授予日期:2017年3月28日。股票期权授予的对象是公司的182名董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)人员。授予的股票期权数量为1401万份，股票期权的行权价格为33.10元/股。

8.2018年4月25日，沂生股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。本公司取消授予激励对象但不符合首次行使条件的5，604，000份股票期权，10名退休激励对象授予但未行使的684，000份股票期权，以及2，990，000份无效保留股票期权。2017年，股票期权激励计划中首次授予的股票期权数量由1401万份变更为772.2万份，激励对象由182个变更为172个。

9.2019年2月18日，沂生股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。公司取消了授予10名辞职(或退休)激励对象但不符合行使条件的366，000份股票期权。2017年，股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由772.2万份变更为735.6万份，激励对象由172个变更为162个。

10.2019年4月23日，沂生股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划中涉及的股票期权数量和行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划第五章(七)调整方法和程序》及《2018年股权分置计划》的规定，2017年股票期权激励计划授予的股票期权数量由7，356，000份调整为12，505，200份，行权价格由33.10元/股调整为19.35元/股。

11.2019年5月13日，沂生股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。本公司共取消4名辞职激励对象已授予但未行使的163，200份股票期权。2017年，股票期权激励计划中首次授予的股票期权数量由1250.52万份变更为1234.2万份，激励对象由162个变更为158个。

12.2019年10月30日，沂生股份有限公司第四届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励计划第五章(七)调整方法和程序》和《2019年半年度股权分配计划》的规定，2017年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由19.35元/股调整为19.05元/股。

13.2020年3月18日，沂生股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划中涉及的股票期权数量和行权价格的议案》。根据《2017年度股票期权激励计划(草案)》、《第五章(七)股票期权激励计划的调整方法和程序》和《2019年度股权分配计划》，2017年度股权激励计划授予的股票期权数量为8，611，250份(包括第二阶段尚未行使的股票期权2，440，250份和第三阶段尚未行使的股票期权数量)。000股)至14，639，125股(包括第二期4，148，425份已发行股票期权及第三期10，490，700份已发行股票期权)，行使价由每股19.05元调整至每股10.62元。

14.2020年4月16日，沂生股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于取消2017年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》。公司取消了已授予的407，490份股票期权，但三个已不在公司的原始激励对象未行使这些期权。2017年，股票期权激励计划第三阶段已授予但未行使的股票期权数量从10，490，700个变更为10，083，210个，激励对象数量从158个变更为155个。

二.董事会关于股权激励计划第三个行权期行权条件实现情况的说明

1.等待期已过

根据本公司2017年股票期权激励计划(草案)，授予激励对象的股票期权的第三个行权期从授予日起36个月后的第一个交易日开始，至授予日起48个月内的最后一个交易日结束，可申请行权的期权比例为获得的期权总数的30%。截至2020年3月28日，公司授予激励对象的第三次股票期权行权的等待期已过。

2.第三个练习期练习条件成绩描述

在行权期内，当同时满足以下条件时，激励对象被授予可行的股票期权权:

■

综上所述，公司2017年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经实现，本次实施的股权激励计划与披露的激励计划没有区别。

三.股权激励计划第三个行权期的行权安排

1.股票来源:公司向激励对象发行公司股票，涉及的目标股票为人民币a股和普通股。

2.第三行使期可行权的激励对象和股数

■

注:1 .2020年3月19日，公司实施了2019年度股权分置，调整了2017年度股票期权激励计划涉及的股票期权数量和价格；

2.上表所列当期可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认的数量为准；

3.此表中的总数和加数与尾数之间的差异是由于四舍五入造成的。

3.该行权价为10.62元/股。

4.该股票期权的行权期:自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司手续办理完毕之日起至2021年3月27日止。

5.行权日期:行权日期必须是交易日，但在以下期限内行权:

(一)在公司定期报告公告前30日内，因特殊原因导致定期报告公告日期延期的，从原任命公告日期前30日起至公告前一日止；

(二)公司业绩预测和业绩快报发布前十日内；

(三)自可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者进入决策过程之日起，至依法披露后两个交易日止；

(四)中国证监会和本所规定的其他期限。

四、专项资金管理和使用计划的行使

第三个行使期筹集的资金用于补充公司的营运资本。

五、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和支付方式

激励对象自行承担缴纳个人所得税的资金，所得税由公司代扣代缴。

六、不符合股票期权条件的

根据公司《2017年股票期权激励计划(草案)》，激励对象必须在规定的行权期内行使权利，在第三个行权期内，未行权或未完全行权的股票期权将被公司取消。

七.这项工作的影响

1、对公司股权结构和上市条件的影响

这项工作不会对公司的股权结构产生重大影响，公司的控股股东和实际控制人也不会发生变化。本股权激励计划第三个行权期结束后，公司股权分布仍符合上市条件。

2.对公司经营能力和财务状况的影响

本次行权的激励对象数量为155，行权的股票期权数量为10，083，210。如果全部股份被行使，预计公司净资产将增加107，083，690.20元，其中:总股本增加10，083，210股，资本公积增加97，000，480.20元，影响公司2019年基本每股收益，基本每股收益将减少0.0226元。股票期权的行使对公司的基本每股收益几乎没有影响。具体影响数据以会计师审计的数据为准。

3.选择独立行使模式对股票期权定价和会计的影响

公司选择black-scholes模型来计算期权的公允价值。在授予日之前，本公司已根据授予日股票期权的公允价值将当期获得的服务计入相关成本或费用及资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量确认股本和股本溢价，同时将等待期确认的“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。行权模式的选择不会影响上述会计处理，即股票期权独立行权模式的选择不会对股票期权的定价和会计产生实质性影响。

八、其他事项

1.于2017年第三个行使期，共有5名董事及高级管理人员参与行使本公司的股票期权激励计划，他们是龚新民先生、季女士、楼先生、先生及郝先生。

经自查，在公告日前6个月内，本公司部分董事和高级管理人员参与了2017年第二期股票期权激励计划，具体如下:

■

注:1 .参加股票期权激励计划的楼先生和郝先生自2020年2月13日起担任本公司第五届董事会董事和高级管理人员，截至本公告发布之日止，未发生买卖本公司股票的情况。

2.由于本公司于2020年3月19日实施了2019年股权分配，本公司相应调整了2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量。

2.行使激励对象和缴纳个人所得税的所有资金均通过自筹解决。本公司承诺不为激励对象提供贷款或任何其他形式的金融援助，以根据股权激励计划获得股票期权的相关权益，包括为其贷款提供担保。

九.独立董事的独立意见

1.本公司遵守《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权激励计划(草案)》和《股票期权及限制性股票激励计划实施评估管理办法》规定的股权激励计划的实施。公司具有实施股权激励计划的主要资格，不存在激励计划规定的禁止行使权利的情况。

2.经核对激励对象清单，我们认为该可行权的激励对象已满足激励计划规定的行使条件(包括公司整体绩效条件和激励对象个人绩效评价条件)，其作为公司股权激励计划激励对象的资格合法有效。

3.公司的股票期权行权安排(包括行权条件、行权价格、行权期限等))2017年第三个行使期的股票期权激励计划没有违反相关法律法规的规定，也没有侵犯公司和全体股东的利益。

4.本公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务援助，且不损害本公司及股东的利益。

综上所述，我们认为本次演练有利于充分调动公司高层管理人员和关键人员的积极性，有效结合股东、公司和经营者的个人利益，使各方关注公司的长远发展。我们同意激励对象应在公司股权激励计划规定的第三个行使期内行使其权利。

十、监事会的验证意见

经审查，监事会认为，根据公司《2017年股票期权激励计划(草案)》和《股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司《2017年股票期权激励计划》第三个行权期的行权条件已经具备，本次行权的激励对象资格合法有效。监事会同意本股权激励计划的激励对象将在第三个行使期内正常行使其权利。

十一、律师事务所法律意见的结论

北京金城通达律师事务所出具了《北京金城通达律师事务所关于山东沂生畜禽股份有限公司2017年股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权行权条件实现及取消的法律意见》。我们认为，宜生已经履行了本次行权的相关审批程序，公司行权的具体情况符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017年股票期权激励计划(草案)》的规定；公司仍然需要履行必要的信息披露和其他义务。

十二.供参考的文件

1.董事会决议。

2.监事会决议。

3.独立董事对相关事项的独立意见。

4.律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

山东益生中畜禽有限公司

董事会

2020年4月18日