广东群兴玩具股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本篇文章1340字，读完约3分钟

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会上一次股东大会的决议没有变化。

3.股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

(一)会议时间:

现场会议时间:2020年4月17日下午14:30。

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2020年4月17日9:15至2020年4月17日15:00。深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)会议地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼东区3楼。

(3)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

(4)记录日期:2020年4月13日。

(5)会议召集人:公司董事会。

(6)主持人:范晓东，董事长。

(7)本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规和规章以及本章程的规定，是合法有效的。

二.出席会议

共有15名股东及代理人出席股东大会，代表164，055，580股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的26.5153%。

共有5名股东及代理人参加了现场股东大会，代表16362万股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的26.4449%。

共有10名股东在线投票，代表435，580股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的0.0704%。

共有10家中小投资者通过网站和网络参加了会议，共有435，580股股份，占公司股份总数的0.0704%。

公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和证人律师参加了会议。

三.提案的审查和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。出席会议的股东审议了议案，并作出如下决议:

1.审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计金额的议案》

投票情况:同意171.04万股，反对22.518万股，弃权0股。同意股份占出席股东大会(含网上投票)有表决权股份总数的88.3663%。其中，中小投资者同意21.04万股，反对22.518万股，弃权0股。

2.审议通过了《关于公司外商投资设立全资子公司的议案》

投票情况:同意163，830，400股，反对225，180股，弃权0股。同意股份占出席股东大会(含网上投票)有表决权股份总数的99.8627%。其中，中小投资者同意21.04万股，反对22.518万股，弃权0股。

四.律师的见证情况

(1)律师事务所名称:北京安立律师事务所

(2)见证律师:姚依林、宋轶

(3)结论意见:

我们的律师认为，公司股东大会的召集和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和本章程的规定；会上形成的决议是合法有效的。

V.供参考的文件

(1)广东群星玩具有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

(2)北京安立律师事务所关于广东群星玩具有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

广东群星玩具有限公司董事会

2020年4月17日