顾地科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

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股票代码:002694证券简称:古蒂科技公告号:2020-006

古蒂科技有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

古蒂科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议通知于2020年4月14日以专人、电话或电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于2020年4月17日召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件和本章程的相关规定。

二.董事会会议上的讨论

经与会董事表决，会议达成以下决议:

1.《关于推迟披露2019年度报告的议案》已经审议通过

投票结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。

本方案详见《关于延迟披露2019年度报告的公告》(公告号:2020-007)，由公司在巨潮信息网上披露。

三.供参考的文件

1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

古蒂科技有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码:002694证券简称:古蒂科技公告号:2020-007

古蒂科技有限公司

关于延迟披露2019年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●2019年经审计的年度报告原预计披露日期为2020年4月25日

●2019年度审计报告延期后的披露日期为2020年6月24日

一.审查程序

古蒂科技有限公司(以下简称“公司”或“古蒂科技”)于2020年4月17日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十五次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及其他相关法律法规、规范性文件和本章程的相关规定。本次会议通过了《关于推迟披露2019年度报告的议案》。

二.延迟披露的解释

(1)2019年度报告延迟披露的原因

公司原计划于2020年4月25日披露2019年度报告。受新型冠状病毒流行的影响，全国各地恢复工作都不同程度地推迟了。本公司客观上不能披露经会计师事务所审计的《证券法》规定的年度报告。根据《关于做好上市公司年度报告审计和披露工作的公告》等。我公司向深圳证券交易所申请延期披露相关报告，经中国证监会批准，并提交公司董事会审议通过。

(二)受疫情影响的范围和程度

1.我公司是湖北省的上市公司，母公司所在地鄂州是新型冠状病毒流行的重灾区。直到3月23日，鄂州的一些本地员工才陆续返回工作岗位。由于湖北地区的特殊性，其他省市的员工最近才陆续安排返岗，所以我公司采购、生产、仓储、销售、财务会计等岗位的人员不能正常工作。母公司在股份公司中有很大比例的营业收入、净利润和净资产，具体如下:

单位:万元

■

因此，母公司在这场疫情中明显受到影响，这进一步影响了股份公司的整体财务状况。同时，根据疫情防控要求，公司复工时间较往年推迟近三个月，公司相关部门无法配合外部审计机构按计划开展相关工作。

2.我公司的控股公司分布在重庆、广东、甘肃、安徽、北京、山西、内蒙古等地。不同地方不同的防疫和控制政策导致每个公司恢复工作的时间不同。例如，北京分公司至今未恢复工作，导致我公司内部工作没有有效衔接。

3.负责我公司审计的钟琴万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所位于武汉，负责审计的会计师大部分也居住在武汉。早期疫情导致事务所无法正常安排年度审计工作。虽然在前期已经开展了一些远程审计工作，但实物资产清查和原始凭证检查仍需在现场进行，上述工作只有在4月8日武汉撤除了韩的出境通道后才能逐步开展。

三、当前相关工作进展情况

钟琴万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“钟琴万鑫”)于2019年12月29日至2020年1月16日完成了对本公司重庆古蒂、佛山古蒂分公司的现场审计，并对回复进行了审核，对尚未回复的单位进行了持续跟踪。4月10日，钟琴万鑫已经安排人员去母公司进行审计工作，并将及时安排人员去各子公司进行审计工作。此外，在疫情期间进行了一些远程审计，但实物资产盘点和原始文件检查仍需在现场进行。同时，完成通信和面试需要一定的时间。

四.应对措施和预计披露时间

疫情期间，公司积极配合钟琴万鑫开展远程审计工作，并在钟琴万鑫符合武汉市疫情防控要求后，提供条件到母公司开展现场审计工作。由于北京、阿拉善、山西晋中等地仍实行14天强制隔离政策，隔离后才能进入公司进行现场审核。对于上述仍执行14天强制隔离政策的子公司，公司将配合钟琴万鑫开展远程审计工作。考虑到董事会的在途时间、隔离时间、审计工作时间和审查程序，公司预计2019年经审计年度报告的披露时间为2020年6月24日。

V.会计师事务所意见

钟琴万鑫会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度报告延期披露申请中所述事项进行了审查，认为古蒂科技2019年度报告延期披露申请中所述事项属实；预计审计报告初稿将于2020年6月10日完成。

六.网上公告附件

钟琴万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于古蒂科技股份有限公司2019年度报告延迟披露的特别意见》

七.供参考的文件

1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

古蒂科技有限公司

董事会

2020年4月17日