河钢资源股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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股票代码:000923股票简称:鹤岗资源公告号:2020-13

鹤岗资源有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

鹤岗资源有限公司第六届董事会第十六次会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开。2020年4月10日，公司通过电话和电子邮件向全体董事发出会议通知。有9名董事应在会上投票，实际上有9名董事投票。会议的召开和召开符合相关法律法规。

二.董事会会议上的讨论

在这次会议上，以无记名投票方式通过了以下决议:

审议通过了《关于推迟披露2019年经审计年度报告的议案》，表决结果为:9票赞成，0票反对，0票弃权。受今年中国及国际新型冠状病毒疫情迅速蔓延的影响，本公司在南非的间接控制子公司的审计工作无法按时完成，原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将推迟至2020年6月24日。详见巨潮信息网《关于延迟披露2019年(2020-2014年)经审计年度报告的公告》(http://wwwinfo)。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

鹤岗资源有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码:000923股票简称:鹤岗资源公告号:2020-14

鹤岗资源股份有限公司关于延迟披露2019年度审计报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

经审计的2019年度报告的原预计披露日期为2020年4月28日

2019年度审计报告延期后的披露日期为2020年6月24日

一.审查程序

鹤岗资源有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月16日召开第六届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于推迟披露2019年度经审计年度报告的议案》，决定将原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告及其他相关信息推迟至2020年6月24日披露。

二.延迟披露的解释

(一)未能按期披露的原因

受今年中国及国际新型冠状病毒疫情迅速蔓延的影响，公司的间接控股子公司帕拉博拉矿业有限公司(中文名称:帕拉博拉矿业有限公司，以下简称“pmc公司”)及其下属的帕拉布拉科珀(PTY)有限公司(以下简称“pc公司”)所在的南非相继采取了隔离中国入境人员、在全国范围内关闭城市等防疫措施，使得大莲注册会计师无法开展工作。 公司聘请的国内审计机构进行资产清查等审计工作，导致未能按原计划出具年度审计报告。

(二)受疫情影响的范围和程度

Pc公司作为公司的主要生产经营实体，2017年分别占总资产、营业收入和净利润的71.12%、98.27%和79.53%，2018年分别占61.55%、98.73%和57.49%。同时，作为一家矿产资源企业，pc公司是一家重资产密集型企业，大量固定资产和在建项目分布在地下矿山，库存遍布整个厂区。此外，时差问题使得审计机构难以进行远程盘点。此外，pc公司严格遵守南非政府的防疫政策，自2020年3月26日以来，其大部分员工一直在家上网，使得审计机构无法在2020年4月30日前完成其资产清查的审计程序。

三、当前相关工作进展情况

除上述资产清查涉及的审计程序不能按时完成外，公司2019年度报告的编制及其他审计工作均按计划有序进行。大部分财务报表、董事会工作报告、内部控制报告、年度募集资金专项报告等议案文件已经编制完毕，公司将于2019年4月28日原年度报告披露时间披露2019年主要经营成果。目前，公司正在完善年度报告制度等。，并在南非等地疫情防控形势缓解后，协助相关审计机构尽快完成资产清查。

四.应对措施和预计披露时间

为了完成资产清查审计程序，公司和国内审计机构密切关注南非疫情和南非政府的防疫政策。建议大莲会计师事务所聘请南非当地的会计师事务所或咨询公司完成资产清查工作和数据核实。公司将与国内审计机构合作，做好南非本土会计师事务所与pmc和pc公司的对接工作，并在资产清查工作达到可执行状态时，及时安排相关审计工作。预计经审计的年度报告将于2020年6月24日披露。

V.会计师事务所的结论意见

经核实，鹤岗资源公司关于2019年经审计的年度报告因受南非疫情影响无法按期披露的事项属实。

受新型冠状病毒在中国和国际迅速传播的影响，自2020年3月26日起，pmc和pc所在的南非相继采取隔离中国入境人员、进入“国家封锁”等防疫措施。后来，在2020年4月9日，南非政府宣布封锁延长至2020年4月30日。

综上所述，由于疫情影响，我院无法在4月30日前实施有效的资产清查审计程序和基础数据核查程序，因此无法在4月30日前出具审计报告。

根据南非疫情，拟聘请南非当地会计师事务所或咨询公司，在与鹤岗资源和pmc公司管理层达成一致后，完成资产清查和数据核实工作。预计年度审计报告将于2020年6月24日发布。

六.网上公告附件

会计师事务所的特殊意见

七.归档文件

一、与会董事签署确认的第六届董事会第十六次会议决议

(二)深圳证券交易所要求备案的其他文件

特此宣布。

鹤岗资源有限公司

董事会

2020年4月17日