厦门金牌厨柜股份有限公司关于新加坡子公司对外投资的公告

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证券代码:603180证券简称:金厨柜公告号:2020-046

债券代码:113553债券缩写:黄金可转换债券

厦门金柜有限公司

新加坡子公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●厦门金厨橱柜有限公司(以下简称“公司”)新加坡子公司“骏景国际股份有限公司”(以下简称“新加坡子公司”)拟投资不超过人民币1600万元，认购新加坡新创国际(中文名称:WINNER International，股票代码:7246，以下简称“sign”)新发行的22，418，000股，认购完成后，新加坡子公司将持有“SIGN”9.09%的股权，成为公司的股东。

●本次对外投资不是关联交易，也不是《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、外国投资概述

为响应一带一路政策，进一步拓展东南亚市场，提升公司在东南亚的市场份额和品牌知名度，为公司带来新的利润增长点，促进公司的全球化战略，公司新加坡子公司计划投资不超过1600万元人民币(每股认购价格根据定价基准日前5天的平均交易价格确定，最终投资金额以实际支付汇率折算为准)。认购完成后，新加坡子公司将持有“SIGN”9.09%的股权，成为公司的股东。

本次对外投资已经2020年4月17日召开的第三届董事会第31次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过。

本次对外投资不是关联交易，也不是《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资目标的基本情况

1.公司名称:singnatureinternationalberhad(以下简称“标志”)

2.注册地址:马来西亚雪兰莪州达鲁勒山市佩塔林加亚47810科塔达曼萨拉塔曼萨兰加兰特克诺洛吉24号地块

3.企业类型:贝哈德(股份有限公司)

4.企业注册编号。:754118-k

5.注册资本:6127.2万元人民币

6.主营业务:家居制造、销售、研发、销售家居饰品

7.成立日期:2006年11月23日

“sign”于2006年在马来西亚吉隆坡合法成立。它是东南亚的一家家具供应商，于2008年在吉隆坡证券交易所上市(股票代码:7246)。“招牌”业务始于橱柜业务，业务范围涵盖橱柜、衣柜、电器及五金的零售配件及工程领域，业务范围覆盖东南亚、南亚、中东等国家和地区。

三、外资对上市公司的影响

作为马来西亚橱柜行业的龙头企业，“sign”集团在东南亚地区有着强大的影响力，网点覆盖马来西亚、菲律宾、缅甸、越南等国家。

通过新加坡子公司与“sign”的深度合作，公司将在未来协助sign优化供应链、提高生产管理水平、改进技术和流程、加强产品研发和营销能力。同时，公司将依托现有的“招牌”优势资源，帮助公司深化东南亚新兴市场的本土化运作，帮助提升东南亚业务规模，加快公司全球供应链布局，提升公司在东南亚市场的综合竞争力，为公司带来新的利润增长点。

此次对外投资符合公司发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四.可能的风险

此次海外投资符合公司未来发展需求和战略规划，但仍面临国家政策、市场、生产、经营管理等不确定因素带来的风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律法规及时履行相关审查程序和信息披露义务。建议投资者注意投资风险。

特此宣布

厦门金厨柜有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603180证券简称:金厨柜公告号:2020-047

债券代码:113553债券缩写:黄金可转换债券

厦门金厨柜有限公司关于召开2019年度业绩简报会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

厦门金厨柜有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在上海证券交易所“上交所互动”网络平台上市

“2019年度绩效简报会”以网络互动的形式举行。关于本次业绩简报会的召开，公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站上发布了《关于召开金厨柜2019年度业绩简报会的公告》。现将有关事项公告如下:

一.召开本次简报会

2020年4月17日，公司副总经理兼首席财务官朱令先生、副总经理兼董事会秘书陈建波先生出席了绩效简报会。公司与投资者就2019年的经营状况、利润分配和发展战略规划进行了互动和沟通，并回应了投资者的关注。

二.投资者在本次会议上提出的主要问题及公司的回复

在这次简报会上，公司回答了投资者关心的问题。主要问答如下:

问:公司2019年的主要增长点和新业务模块的增长情况如何？

2019年，公司实现营业收入21.25亿元，同比增长24.90%，实现归属于母公司所有者的净利润2.42亿元，同比增长15.37%。2019年，公司的经营业绩实现了稳步增长，主要得益于工程散装和橙色衣柜。去年，这两项业务增长迅速，增长率分别为150.89%和121.36%。预计这两项业务在未来将保持快速增长。

问:公司2019年的利润分配计划是如何确定的，基于什么考虑？

公司上市以来，非常重视投资者的现金回报，每年现金分红占母公司股东应占净利润的比例高于30%。2019年，公司实现归属于母公司股东的净利润2.42亿元。截至2019年底，可分配利润达到4.18亿元。按照每10股现金分红9元计算，公司2019年的现金分红比例低于当年。母公司股东应占净利润的30%主要基于以下考虑:1。公司从单一的厨柜类别扩展到衣柜、木门、智能家居、成套家居等大型家居，公司的海外业务2。在今年的突发疫情中，为了谨慎应对疫情的不确定性，公司在股东回报和稳定经营之间取得了适当的平衡。

在转移和增加方面，截至2019年底，公司资本公积余额达到4.58亿元，转移能力较强。针对投资者的建议，公司提出了在符合相关法律法规和监管要求的情况下，每10股增加4股资本公积的方案。

综上所述，公司2019年利润分配方案是在综合考虑公司未来资金使用计划和需求的基础上制定的，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司股东的长远利益和未来发展规划。

问:商店的运作是什么，公司采取了什么措施？

目前，终端门店已经开业，但店内客流有限；为应对疫情的影响，公司全面推出在线全渠道营销、电子商务、颤音、直播、今日头条等新媒体应用分流渠道，为线下销售人员和设计师提供远程服务(对接需求、设计地图等)。)；今年第一季度，公司进行了两次在线直播活动，“228天网云爆炸，315超级产品日”。整体网上接单情况良好，后续取决于订单转换情况。

有关公司2019年度业绩简报的详情，请访问上海证券交易所的“上交所电子互动”网络平台。公司对长期关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此宣布

厦门金柜有限公司

董事会

2020年4月17日