杭州银行股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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证券代码:600926证券简称:杭州银行公告号:2020-003

优先股代码:360027优先股缩写:杭尤因1

杭州银行股份有限公司第六届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2020年3月17日以电子邮件和书面形式通知，并于2020年3月27日以通讯表决方式召开。有11位董事应该参加会议，实际上有11位董事参加了会议。本次会议是根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州银行股份有限公司章程》召开的，会议形成的决议是合法有效的。

会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年度主要股东业绩评价报告》；

投票结果:11票赞成；弃权0票；0票反对。

二.审议通过《关于修改〈杭州银行股份有限公司银行账户利率风险管理办法〉的议案》；

投票结果:11票赞成；弃权0票；0票反对。

三是审议通过了《关于确认传染病专项捐赠的议案》；

为支持新型冠心病肺炎疫情的防控，争取疫情防控的黄金时期，经与全体董事协商一致，公司于2020年1月28日向杭州市红十字会捐赠1000万元人民币，2020年2月10日向杭州市慈善总会捐赠200万元人民币，主要用于疫情防控一线设备和物资的采购。在这次会议上，上述针对疫情的专项捐款得到了确认。

投票结果:11票赞成；弃权0票；0票反对。

4.杭州银行股份有限公司绿色信贷发展战略审批；

投票结果:11票赞成；弃权0票；0票反对。

V.审议通过了《浙江省杭州银行股份有限公司2020年发展规划》。

投票结果:11票赞成；弃权0票；0票反对。

会议还审议了《2019年杭州银行股份有限公司外部检查报告》和《2019年杭州银行股份有限公司董事会决议执行情况报告》..

特此宣布。

杭州银行股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:600926证券简称:杭州银行公告号:2020-004

优先股代码:360027优先股缩写:杭尤因1

杭州银行股份有限公司第六届

监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2020年3月17日以电子邮件和书面形式通知，并于2020年3月27日以通讯表决方式召开。九名监事应当出席会议，九名监事实际出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》召开，会议形成的决议合法有效。

会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2019年绩效考核实施方案》

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过了《杭州银行股份有限公司监事会2020年监管工作计划》

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议还审议了《公司治理监督评价报告》和《杭州银行股份有限公司2019年外部检查报告》。

特此宣布。

杭州银行股份有限公司监事会

2020年3月27日