杭州天目山药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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股票代码:600671股票简称:天目药业公告号:2020-016

杭州天目山制药有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年3月27日

(二)股东会议地点:浙江省杭州市临安区津南街18号杨璐二楼会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议是由董事会提议的。赵董事长、、龚平强副董事长因工作原因不能出席会议。经与会董事选举，会议由於联明先生主持，他以无记名投票方式进行表决。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议根据《公司法》及国家其他相关法律法规和《公司章程》进行了召开和表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.该公司有9名现任董事和5名与会者。董事赵、龚平强、宋因工作原因未能出席股东会。独立董事张近日回国，因仍处于肺炎疫情防控隔离期，未能出席股东大会。

2.公司有3名在职监事，2人出席。陈巧玲监事因工作原因未能出席本次大会；

3.公司总经理、董事会秘书李祖岳出席会议；公司副总经理王、、耿敏、副总经理翁向阳出席会议。

二.提案审查提案审查

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

审查结果:通过

投票情况:

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2.议案名称:关于公司及其全资子公司申请银行贷款为公司直接和间接拥有的全资子公司提供反担保的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(三)对议案表决的说明

本次股东大会提出的议案1、2均为普通决议，且该议案已由出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的二分之一以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南金州律师事务所

律师:江忠浩、饶

2.律师见证了这个结论:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。会议出席人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

杭州天目山制药有限公司

2020年3月28日