北京新兴东方航空装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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股票代码:002933证券简称:新兴设备公告号:2020-018

北京新兴东方航空空设备有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无新的、变更或否决的提案；

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(一)会议的召开

1.保持时间:

(1)现场会议时间:从2020年3月27日星期五下午14:30开始，会议将持续半天。

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2020年3月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2020年3月27日9:15-15:00。

2.地点:北京市海淀区西山创意园4区4号楼4层会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.会议召集人:公司第三届董事会

5.主持人:戴跃，董事长

6.本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》。

(2)出席会议

1.股东出席情况概述

共有21名股东及代理人(以下统称“股东”)出席股东大会，代表74，091，450股，占公司有表决权股份总数的63.1372%。

其中，6名股东现场投票，代表57，879，567股，占公司有表决权股份总数的49.3222%；共有15名股东在线投票，代表16，211，883股，占公司有表决权股份总数的13.8150%。

2.少数股东出席情况概述

共有9名少数股东现场和网上投票，代表269.4319万股，占公司有表决权股份总数的2.2960%。

现场投票的中小股东有2名，代表57.69万股，占公司有表决权股份总数的0.4916%；通过互联网投票的少数股东有7名，代表2117419股，占公司有表决权股份总数的1.8044%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了股东大会。

二.提案的审议和表决

股东大会通过现场投票和网上投票的方式对议案进行表决。投票结果如下:

(1)《关于调整和使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经审议通过

总投票情况:

同意73，918，050股，占出席会议全体股东有效表决权股份总数的99.7660%；反对17.34万股，占出席会议全体股东有效表决权股份总数的0.2340%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东投票总数:

同意252.0919万股，占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的93.5642%；反对17.34万股，占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的6.4358%；0股弃权，占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会审议通过了该议案。

Ii .《关于调整和使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经审议通过

总投票情况:

同意73，918，050股，占出席会议全体股东有效表决权股份总数的99.7660%；反对17.34万股，占出席会议全体股东有效表决权股份总数的0.2340%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权股份总数的0.0000%。

少数股东投票总数:

同意252.0919万股，占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的93.5642%；反对17.34万股，占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的6.4358%；0股弃权，占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会审议通过了该议案。

三.律师出具的法律意见

(1)律师事务所名称:北京康达律师事务所

(2)律师姓名:律师、许律师

(三)结论意见:北京新兴东方航空空设备有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

四.供参考的文件

1.北京新兴东方航空空设备有限公司2020年第一次临时股东大会决议:

2.北京市康达律师事务所关于2020年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

北京新兴东方航空空设备有限公司

董事会

2020年3月27日

股票代码:002933证券简称:新兴设备公告号:2020-019

北京新兴东方航空空设备有限公司

股东关于公司股份减少1%的公告

股东张建迪先生保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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信息披露义务人:张健迪

2020年3月27日