广州视源电子科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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股票代码:002841股票简称:世源股份公告号:2020-013

关于广州世源电子科技有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

广州世源电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年3月27日14: 00在公司会议室召开。会议通知和会议材料于2020年3月25日通过电子邮件发送。会议通过现场投票和通信投票的方式进行。会议由董事长王壹冉先生主持，应到董事9人，实到董事9人。其中，林斌先生、童惠明先生、张启祥先生、黄正聪先生通过信函方式参加会议，魏昱女士因个人原因委托游天元先生参加会议。董事会会议根据《中华人民共和国公司法》、《广州世源电子科技有限公司章程》及相关法律法规召开。

二.董事会的审议意见

在这次会议上，通过表决逐项形成了以下决议:

1.审议通过《关于选举副主席的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权，1票弃权。

根据公司战略布局和经营管理的需要，经三分之一董事提名，同意选举刘女士(简历附后)为公司副董事长，任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事刘女士弃权，独立董事发表了独立意见。

【详见《关于选举副董事长、增加战略委员会成员和更换总经理的公告》(公告号:2020-015)和2020年3月28日wwwinfo上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》]

2.《关于补充战略委员会成员的提案》以8票赞成、0票反对、0票弃权和1票弃权获得审议和通过。

基于公司战略布局和经营管理的需要，经三分之一董事提名，现同意增加黄正聪先生(简历附后)为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事黄正聪先生投了弃权票。

【详见本公司于2020年3月28日发布的《关于选举副董事长、增加战略委员会成员、更换总经理的公告》(公告号:2020-015)]

3.《关于任命总经理的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票弃权获得审议通过。

鉴于公司董事会已收到已辞去总经理职务的董事刘女士的辞职报告，根据公司战略布局和经营管理的需要，经董事长提名，现同意任命董事汪洋先生为公司总经理，任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事汪洋先生弃权，独立董事发表了独立意见。

【详见《关于选举副董事长、增加战略委员会成员和更换总经理的公告》(公告号:2020-015)和2020年3月28日wwwinfo上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》]

4.全体董事对《关于购买董事高责任保险的议案》投了弃权票，该议案需提交2019年度股东大会审议。

为保护投资者利益，完善公司风险管理体系，促进公司管理层充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理指引》的相关规定，公司拟为公司及其全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险；请求授权管理层购买责任保险(包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费和其他保险条款；选聘保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件，办理其他保险相关事宜等。)，以及在未来责任保险合同到期时或到期前更新或重新保险相关事宜。

根据《广州市世源电子科技有限公司章程》及相关法律法规，本公司全体董事对该议案投了弃权票，该议案仍需提交2019年度股东大会审议。

[详见《关于拟购买董事高责任保险的公告》(公告号:2020-016)，由公司于2020年3月28日披露。]

5.《关于制定广州世源电子科技有限公司反欺诈管理制度的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票弃权获得审议通过。

为加强公司治理和内部控制，防止舞弊，规范反舞弊管理，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本准则》、《广州世源电子科技有限公司章程》及国家相关法律等文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

[详见2020年3月28日wwwinfo上披露的广州世源电子科技有限公司反欺诈管理系统]

6.9票赞成，0票反对，0票弃权，0票弃权，《关于修改公司制度的议案》审议通过。

同意结合最新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司实际情况，对公司相关制度进行修订和完善。

【详见2020年3月28日公司发布的《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部信息披露制度》。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议

2.独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见

特此宣布。

广州世源电子科技有限公司

董事会

2020年3月28日

附件:简历

刘:女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，华南理工大学emba，现任公司副董事长。他于2005年12月加入公司，先后担任R&D中心副总经理、销售管理经理和执行副总经理。他于2011年12月至2017年3月担任董事会秘书，2012年12月至2017年3月担任副总经理，2017年4月至2020年3月担任总经理，2019年4月担任董事。

截至2020年3月26日，刘直接持有公司股份1030.8万股，占公司截至2020年3月26日股本总额65566.2059万股的1.5722%，与其他董事、监事及持股5%以上的股东无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员任职的；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评三次以上；没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会调查的案件。根据该公司在最高人民法院网站上的查询，它不属于违反信托的人。

黄正聪:男，1967年出生，香港永久居民身份，加拿大护照，学士学位，就读于清华五道口金融emba，现任公司董事。他曾在香港长城电子有限公司、tcl多媒体技术控股有限公司和jwcapitalmanagementltd工作。他于2010年12月加入本公司，自2011年12月至2017年12月担任本公司董事长，自2011年12月起担任本公司董事。

截至2020年3月26日，黄正聪直接持有公司7761.6万股，占公司截至2020年3月26日股本总额65566.2059万股的11.8378%；与、、、周、游天元共同为公司的实际控制人，但其他董事、监事及持有公司5%以上股份的其他股东除外；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员任职的；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评三次以上；没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会调查的案件。根据该公司在最高人民法院网站上的查询，它不属于违反信托的人。

汪洋:男，1983年出生，中国国籍，无国外永久居留权。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际商学院emba，现任公司董事兼总经理。他于2007年加入公司，先后担任软件工程师、产品经理、副总经理和电视主板业务总经理，任职期间为该业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月，他担任整机设计和供应链服务集团总裁，白手起家建立了这项业务，并取得了良好的业绩。自2019年3月以来，他一直担任公司的首席海外营销官。自2019年11月起，他一直担任公司董事。

截至2020年3月26日，汪洋直接持有公司3万股股份，并通过云南世信企业管理有限公司间接持有公司股份，占截至2020年3月26日公司总股本655，662，059股的0.2679%。与持有公司5%以上股份的其他董事、监事和股东没有关系；不属于《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员任职的；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评三次以上；没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会调查的案件。根据该公司在最高人民法院网站上的查询，该公司不是一个违反信托的人。

股票代码:002841股票简称:世源股份公告号:2020-014

广州世源电子科技有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

广州世源电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2020年3月27日15: 00在公司会议室召开。会议通知和会议材料于2020年3月25日通过电子邮件发送。会议采用现场和交流表决的方式进行。会议由监事会主席任锐主持。三名监事应出席会议，三名监事实际出席了会议。公司董事会秘书出席了会议。其中，员工主管张礼祥通过信函参加了会议。监事会会议根据《中华人民共和国公司法》、《广州世源电子科技有限公司章程》及相关法律法规召开。

二.监事会的审议意见

在这次会议上，通过表决逐项形成了以下决议:

(1)《关于制定广州市世源电子科技有限公司反欺诈管理制度的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票弃权获得审议通过。

为加强公司治理和内部控制，防止舞弊，规范反舞弊管理，维护公司和股东的合法权益，特制定本制度。

[详见2020年3月28日wwwinfo上披露的广州世源电子科技有限公司反欺诈管理系统]

(2)以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司制度的议案》。

本次对公司相关制度的修订符合法律、法规和其他规章制度的规定，符合公司的实际情况，制度修订和审批程序合法合规。监事会同意修改相关制度。

【详见2020年3月28日公司发布的《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部信息披露制度》。

三.供参考的文件

第三届监事会第二十次会议决议

特此宣布。

广州世源电子科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2020年3月28日

股票代码:002841股票简称:世源股份公告号:2020-015

广州世源电子科技有限公司

关于选举副董事长、增加战略委员会成员和更换总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市世源电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》和《关于补充战略委员会成员的议案》。基于公司战略布局和经营管理的需要，选举刘女士为公司副董事长，增补董事黄正聪先生为公司第三届董事会战略委员会委员。

近日，公司董事会收到刘女士提交的辞呈，因公司战略部署和管理需要，辞去总经理职务。2020年3月27日，第三届董事会第25次会议审议通过了《关于任命总经理的议案》。经董事长提名，同意任命汪洋先生为公司总经理。我公司衷心感谢刘女士在担任总经理期间为公司发展做出的贡献！

公司独立董事对副董事长选举和总经理变更发表了独立意见。详见本公告当日wwwinfo上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

供参考的文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议

2.独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见

特此宣布。

广州世源电子科技有限公司

董事会

2020年3月28日

附件:简历

刘:女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，华南理工大学emba，现任公司副董事长。他于2005年12月加入公司，先后担任R&D中心副总经理、销售管理经理和执行副总经理。他于2011年12月至2017年3月担任董事会秘书，2012年12月至2017年3月担任副总经理，2017年4月至2020年3月担任总经理，2019年4月担任董事。

截至2020年3月26日，刘直接持有公司股份1030.8万股，占公司截至2020年3月26日股本总额65566.2059万股的1.5722%，与其他董事、监事及持股5%以上的股东无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员任职的；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评三次以上；没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会调查的案件。根据该公司在最高人民法院网站上的查询，它不属于违反信托的人。

黄正聪:男，1967年出生，香港永久居民身份，加拿大护照，学士学位，就读于清华五道口金融emba，现任公司董事。他曾在香港长城电子有限公司、tcl多媒体技术控股有限公司和jwcapitalmanagementltd工作。他于2010年12月加入本公司，自2011年12月至2017年12月担任本公司董事长，自2011年12月起担任本公司董事。

截至2020年3月26日，黄正聪直接持有公司7761.6万股，占公司截至2020年3月26日股本总额65566.2059万股的11.8378%；与、、、周、游天元共同为公司的实际控制人，但其他董事、监事及持有公司5%以上股份的其他股东除外；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员任职的；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评三次以上；没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会调查的案件。根据该公司在最高人民法院网站上的查询，它不属于违反信托的人。

汪洋:男，1983年出生，中国国籍，无国外永久居留权。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际商学院emba，现任公司董事兼总经理。他于2007年加入公司，先后担任软件工程师、产品经理、副总经理和电视主板业务总经理，任职期间为该业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月，他担任整机设计和供应链服务集团总裁，白手起家建立了这项业务，并取得了良好的业绩。自2019年3月以来，他一直担任公司的首席海外营销官。自2019年11月起，他一直担任公司董事。

截至2020年3月26日，汪洋直接持有公司3万股股份，并通过云南世信企业管理有限公司间接持有公司股份，占截至2020年3月26日公司总股本655，662，059股的0.2679%。与持有公司5%以上股份的其他董事、监事和股东没有关系；不属于《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员任职的；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评三次以上；没有因涉嫌犯罪被司法机关调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会调查的案件。根据该公司在最高人民法院网站上的查询，该公司不是一个违反信托的人。

股票代码:002841股票简称:世源股份公告号:2020-016

广州世源电子科技有限公司

关于拟购买董事高责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市世源电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第三届董事会第二十五次会议，根据《上市公司公司治理准则》的相关规定，审议了《关于购买董事高责任保险的议案:为保护投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责》。 公司拟向公司及其所有董事、监事和高级管理人员请求授权管理层购买责任保险(包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；确定保险金额、保险费和其他保险条款；选聘保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件，办理其他保险相关事宜等。)，以及在未来责任保险合同到期时或到期前更新或重新保险相关事宜。根据公司章程及相关法律法规，本公司全体董事对该议案投了弃权票，该议案仍需提交公司股东会审议。

董事高责任保险的具体方案如下:

1.被保险人:广州世源电子科技有限公司

2.被保险人:公司及其董事、监事和高级管理人员

3.赔偿限额:1亿元人民币

4.保费费用:不超过50万元/年(实际费用以保险公司最终报价为准)

5.保险期限:12个月

特此宣布。

广州世源电子科技有限公司

董事会

2020年3月28日