广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本篇文章7914字，读完约20分钟

证券代码:000987证券简称:越秀金融控股公告号:2020-032

广州越秀金融控股集团有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会没有增加、变更或否决该议案。

2.股东大会以现场会议和网上投票相结合的方式召开。

一、会议通知和公告

广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告第号:2020-027)和《关于分别于2020年3月7日和2020年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网召开2019年度股东大会的通知》

第二，会议的召开

1.会议时间

现场会议时间:2020年3月27日星期五下午14:30开始

网上投票时间:2020年3月27日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票；深圳证券交易所网上投票系统的网上投票时间为2020年3月27日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.现场会议主持人:公司董事长王叔晖

5.召集方式:股东大会采用现场会议和网上投票相结合的方式召开。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。

三.出席会议

1.股东出席情况概述

共有33名股东进行了现场和网上投票，代表2，376，607，342股，占上市公司股份总数的86.3315%。

其中，9名股东现场投票，代表2161919346股，占上市公司股份总数的78.5329%。共有24名股东在网上投票，代表214，687，996股，占上市公司股份总数的7.7987%。

2.少数股东出席情况概述

共有26名股东现场和网上投票，代表215，807，896股，占上市公司股份总数的7.8393%。

其中，2名股东现场投票，代表111.99万股，占上市公司股份总数的0.0407%。共有24名股东在网上投票，代表214，687，996股，占上市公司股份总数的7.7987%。

3.公司聘请的董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了会议。

四.提案的审议

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。投票结果如下:

1.审议《关于2019年董事会工作报告的议案》

总投票情况:同意2376318242股，占出席会议全体股东所持股份的99.9878%；反对28.91万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0122%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，518，796股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8660%；反对28.91万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1340%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

2.审议《关于监事会2019年工作报告的议案》

总投票情况:同意2376301942股，占出席会议全体股东所持股份的99.9871%；反对30.54万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0129%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，502，496股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8585%；反对30.54万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1415%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

3.审阅《关于2019年度财务报告的议案》

总投票情况:同意2376292742股，占出席会议全体股东所持股份的99.9868%；反对31.46万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0132%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，493，296股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8542%；反对31.46万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1458%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

4.审阅《关于2019年度报告及其摘要的议案》

总投票情况:同意2376292742股，占出席会议全体股东所持股份的99.9868%；反对31.46万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0132%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，493，296股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8542%；反对31.46万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1458%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

5.审议2019年度利润分配方案

总投票情况:同意2376292742股，占出席会议全体股东所持股份的99.9868%；反对31.46万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0132%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，493，296股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8542%；反对31.46万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1458%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

6.审议《关于2020年对外担保金额的议案》

总投票情况:批准1069728303股，占本次会议有表决权股东所持股份的997412%；反对277.5687万股，占本次会议有表决权股东所持股份的0.2588%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占本次会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

中小股东总投票情况:同意213，032，209股，占本次会议有表决权的中小股东所持股份的98.7138%；反对277.5687万股，占本次会议有表决权的中小股东所持股份的1.2862%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占本次会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。

相关股东广州越秀集团有限公司、广州越秀集团有限公司和王叔晖回避了对该议案的审议和表决。

这项动议获得通过。

7.审议《关于利用自有资金实施委托理财的议案》

总投票情况:同意2376059942股，占出席会议全体股东所持股份的99.9770%；反对547，400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0230%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，260，496股，占出席会议的少数股东所持股份的99.7463%；反对54.74万股，占出席会议少数股东所持股份的0.2537%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

8.审议《关于发行债务融资工具一般授权的议案》

总投票情况:同意2376288042股，占出席会议全体股东所持股份的99.9866%；反对31.93万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0134%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，488，596股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8520%；反对31.93万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1480%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

9.审议《关于控股子公司越秀租赁发展应收账款资产支持证券业务的议案》

总投票情况:同意2376292742股，占出席会议全体股东所持股份的99.9868%；反对31.46万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0132%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，493，296股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8542%；反对31.46万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1458%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

10.审议控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案

总投票情况:同意2376288042股，占出席会议全体股东所持股份的99.9866%；反对31.93万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0134%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，488，596股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8520%；反对31.93万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1480%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

11.审议《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的议案》

总投票情况:同意2376288042股，占出席会议全体股东所持股份的99.9866%；反对31.93万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0134%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:同意215，488，596股，占出席会议的少数股东所持股份的99.8520%；反对31.93万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1480%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

这项动议获得通过。

12.审议《关于签署发行股票购买资产补充协议的议案》

总投票情况:同意2327525039股，占出席会议全体股东所持股份的979348%；反对37，469，327股，占出席会议全体股东所持股份的1.5766%；11，612，976股弃权(其中0股因未投票而弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.4886%。

少数股东投票总数:同意166，725，593股，占出席会议的少数股东所持股份的77.2565%；反对37，469，327股，占出席会议少数股东所持股份的17.3624%；11，612，976股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的5.3812%。

这项动议被认为是一项特别决议，并获得通过。

13.审议《关于重大资产出售中资产减值补偿的议案》

总投票情况:同意2327504239股，占出席会议全体股东所持股份的97.9339%；反对37，490，127股，占出席会议全体股东所持股份的1.5775%；11，612，976股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.4886%。

少数股东总投票情况:同意166，704，793股，占出席会议的少数股东所持股份的77.2468%；反对37，490，127股，占出席会议少数股东所持股份的17.3720%；11，612，976股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的5.3812%。

这项动议被认为是一项特别决议，并获得通过。

V.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京中伦律师事务所

2.律师姓名:、杨

3.结论意见:公司股东会的召集和召集程序、出席人员和召集人的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和本章程的规定，表决结果合法有效。

六.供参考的文件:

1.2019年度股东大会决议；

2.法律意见。

特此宣布。

广州越秀金融控股集团有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:000987证券简称:越秀金融控股公告号:2020-033

广州越秀金融控股集团有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第四十六次会议通知于2020年3月24日通过电子邮件发出，会议于2020年3月27日在广州国际金融中心63层本公司第一会议室召开。11名董事应出席会议，11名实际出席了会议。会议由王叔晖主席主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议表决，与会董事作出以下决议:

一、审议通过《预计负债计提议案》，11票赞成，0票反对，0票弃权

详见《预计负债计提公告》(公告号:2020-035)于同一天在wwwinfo上披露。

特此宣布。

广州越秀金融控股集团有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:000987证券简称:越秀金融控股公告号:2020-034

广州越秀金融控股集团有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第二十四次会议通知于2020年3月24日通过电子邮件发出，会议于2020年3月27日在广州国际金融中心63层本公司第一会议室召开。三名监事应出席会议，三名实际出席了会议。会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议表决，出席会议的监事作出以下决议:

一、《预计负债计提议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过

详见《预计负债计提公告》(公告号:2020-035)于同一天在wwwinfo上披露。

特此宣布。

广州越秀金融控股集团有限公司监事会

2020年3月27日

证券代码:000987证券简称:越秀金融控股公告号:2020-035

广州越秀金融控股集团有限公司

预计负债应计额公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团有限公司(以下简称“公司”)在2020年3月27日召开的第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十四次会议上审议通过了《关于预计负债计提的议案》，该议案无需提交股东大会审议。本公司现公布预计应计负债的相关情况如下:

一.应计估计负债概览

鉴于本公司将广州证券有限责任公司(更名为“中信证券华南有限责任公司”)100%的股份出售给中信证券有限责任公司(以下简称“中信证券”)，本公司与中信证券等关联方于2019年3月签署了《发行股份购买资产协议》和《资产保护协议》。2020年3月6日，第八届董事会第四十五次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于签署发行股票购买资产补充协议的议案》，公司与中信证券等关联方签署了《发行股票购买资产补充协议》，并于2020年3月27日召开的2019年度股东大会上审议通过。

补充协议规定了公司主要资产销售项目减值测试基准日之后的表内资产减值补偿、表外资产风险管理和控制等事项。补充协议的主要内容参见公司于2020年3月7日在巨潮信息网发布的《关于签署重大资产出售及资产减值支付补充协议的公告》(公告号:2020-026)。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本着审慎的原则，公司现对上述协议所担保的资产进行评估，预计负债为5.74亿元。该事项已由公司于2020年3月27日召开的第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二.应计估计负债的详细信息

本次预计应计负债涉及上述补充协议担保的资产，包括单一债券投资、组合债券投资、单一股票质押、单一股权投资和表外产品投资，预计应计负债总额为5.74亿元。

三、应计负债对公司的影响

本次预计应计负债预计将使公司2020年利润总额减少5.74亿元，归属于母公司股东的净利润减少5.74亿元。

四.董事会和监事会说明

本次预计应计负债是本公司根据与主要资产出售相关各方的相关协议及本公司对相关资产的审慎评估所作的会计处理，符合《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，不损害本公司及少数股东的合法权益。

V.风险警告和其他解释

以上数据未经审计，对公司2020年财务报表的最终影响以审计机构年度审计确认的结果为准。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

广州越秀金融控股集团有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码:000987证券简称:越秀金融控股公告号:2020-036

广州越秀金融控股集团有限公司

2020年第一季度业绩预测

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、当前业绩预测

1.绩效预测期:2020年1月1日至2020年3月31日

2.预计运行性能:同向上升

2020年1月至3月的业绩预测:

■

注:本公司于2020年1月10日将相关资产剥离给中信证券有限责任公司(以下简称“中信证券”)及其全资子公司后，完成了广州证券有限责任公司(以下简称“中信证券华南有限责任公司”，以下简称“广州证券”)100%股份的交割，并于2020年3月11日收到中信证券发行的809，867，600股交易对价。 基于“本公司于2019年1月完成广州证券的交割，本公司于2019年3月收到中信证券发行的809，867，629股交易对价”这一大前提，模拟数据显示了上市公司股东出售去年同期主要资产后的净利润。 不考虑本次资产出售的交易收入，采用的其他会计处理方法与本报告期一致。报告期及去年同期的基本每股收益按公司总股本2，752，884，754股计算。上表中与中信证券相关的财务数据是根据巨潮信息网公开披露的数据合理计算的。

二.绩效预测的预审计

这一业绩预测未经注册会计师预先审计。

三.绩效变化的主要原因说明

报告期内，公司经营业绩较去年同期有所增长，主要表现如下:1。融资租赁业务经营业绩较去年同期大幅增长；2.非经常性损益大幅增加，主要是因为公司在资产剥离后将广州证券100%的股权出售给中信证券。本公司根据中信证券的公允价值与广州证券的持有成本之间的差额、交付日的资产减值补偿费用和交付日后的资产保护预计应计负债确认投资收益32.64亿元，影响上市公司股东应占净利润32.64亿元，为非经常性损益。其中，关于交付日资产减值赔偿的详细情况，请参见本公司于2020年3月7日在巨潮信息网上发布的《关于签署重大资产出售及支付资产减值赔偿补充协议的公告》(公告号:2020-026)；参见2020年3月28日巨潮信息网发布的《预计负债计提公告》(公告号:2020-035)了解到目前为止应计估计负债的详细情况。

四.风险警告

本报告期财务数据为预测数据，具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露，提醒投资者注意公司公开披露的信息，注意投资风险。

特此宣布。

广州越秀金融控股集团有限公司董事会

2020年3月27日