浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

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首先，重要提示

本年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文。

董事、监事和高级管理人员异议声明

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声明

除以下董事外，其他董事均亲自出席董事会会议审议本年度报告

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非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期内普通股利润分配方案或储备基金转股本方案

√适用□不适用

是否将公积金转为股本

□是√否

经董事会审议通过的普通股利润分配方案为:在公司当前股本总额376，561，803股的基础上，每10股向全体股东分配现金股利0.16元。第三届董事会第三十六次会议将于2020年3月27日召开，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司(包括下属公司)向银行申请综合授信额度，具体如下:

一、授信概述

为了满足公司及其子公司正常生产经营的营运资金需求，根据公司的生产经营计划、贷款期限、票据用途等。，公司及其子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币37.27亿元的综合授信额度(包括银行贷款和签发承兑汇票)。详情见下表:

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上述授信额度以各银行实际批准的授信额度和期限为准，具体融资金额将根据公司实际经营情况确定。在信用期内，信用额度可以循环使用。本行综合授信额度申请仍需提交股东大会审议通过。本议案的有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时，要求股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人决定本议案授信额度内的相关事宜，并签署与业务相关的具体文件(包括但不限于合同、协议、申请书及其他与授信、贷款、抵押、担保、融资相关的法律文件)，由此产生的一切法律和经济责任由公司承担。

二、审计意见

1.董事会的意见

2020年3月27日，第三届董事会第36次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及其子公司根据正常生产经营的营运资金需求、公司生产经营计划、贷款期限及票据使用情况，向相关银行申请总额不超过人民币37.27亿元的综合授信额度。会议根据《公司法》和《公司章程》召开。董事会同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度，并提交公司股东大会审议。

2.监事会意见

2020年3月27日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本公司及其子公司拟向相关银行申请累计金额不超过37.27亿元人民币的综合授信额度，符合本公司及其子公司的实际需要，有利于本公司的长远发展，且不损害上市公司及全体股东的利益。此外，公司生产经营正常，盈利能力和偿付能力良好。同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度，需提交公司股东大会审议。

3.独立董事意见

独立董事认为，公司及其子公司拟向相关银行申请不超过37.27亿元人民币的综合授信额度，符合公司及其子公司的实际需要，有利于公司现有业务的持续稳定发展，不损害公司和投资者的利益。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力和偿付能力。本公司对此事的审议程序和表决结果合法有效，同意本公司及其子公司向银行申请综合授信额度。该提案仍需提交公司股东大会审议。

三.供参考的文件

1.浙江金飞凯达轮毂有限公司第三届董事会第36次决议；

2.浙江金飞凯达车轮有限公司第三届监事会第27次决议；

3.独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

浙江金飞凯达枢纽有限公司董事会

2020年3月27日

股票代码:002863证券简称:金飞凯达公告号:2020-024

债券代码:128056债券简称:金飞可转换债券

浙江金飞凯达枢纽有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金飞凯达轮毂有限公司(以下简称“本公司”)于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘注册会计师的议案》，建议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为本公司2020年度的审计师。此事仍需股东大会审议通过，现将有关事项公告如下:

一、关于拟聘任会计师事务所事宜的说明

中汇是一家主要从事上市公司审计的会计师事务所。依法独立承担注册会计师业务，具有证券期货相关业务资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面均处于国内领先地位。多年来为上市公司提供高质量的审计服务，具有丰富的经验和较强的专业服务能力，能够更好地满足公司建立和完善内部控制和财务审计的要求。

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2019年度的审计机构，会计师事务所能够尽职尽责，严格按照现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，展现较高的专业水平。自担任公司审计机构以来，他一直保持着认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作及相关管理工作给予了积极的建议和帮助。

为保持审计工作的连续性，本公司计划于2020年重新委任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告及内部控制的审计师，2020年的审计费用计划授权本公司管理层根据市场情况与中汇进行协商。

二.拟任职会计师事务所的基本信息

1.机构信息

企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

注册地址:杭州市江干区新野路8号华联时代大厦甲座601室

执业资格:会计师事务所执业证书；证券期货相关业务许可证

你从事过证券服务业务吗？是的

加入相关的国际网络:是的，克里斯通国际

历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)成立于1992年，2013年12月转型为特殊普通合伙，管理总部设在杭州。经过近30年的发展，已在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济发达的省市设立了分公司，并在中国香港和美国洛杉矶建立了国际服务网络。中汇在人力资源管理、合作伙伴评估及推广与分配机制、业务项目管理、专业技术标准和质量控制、会计与财务管理等方面做出了巨大努力。中汇拥有证券期货业务、中央企业年报审计业务、财务相关审计业务、会计司法鉴定业务等多项重要的专业资质和服务能力。它可以提供全方位的专业服务，如财务审计与咨询、内部控制审计与咨询、信息技术审计与咨询、国际商务等。，特别是在ipo和上市公司审计、大型国有企业年度报告审计、金融机构年度报告审计以及内部控制审计方面。中汇于2003年加入全球13大国际会计网络，拥有全球125个国家网络服务资源，可以更好地服务中国企业走向国际化。

中汇已向中国人民保险公司购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额为8000万元，可承保民事责任。

2.人事信息

截至2019年12月31日，中汇首席合伙人余强拥有员工1389人，合伙人60人，注册会计师577人，较近年增加64人。从事证券服务业务的注册会计师有403名。

3.商业信息

2018年，中汇的业务收入为6.0528亿元，其中审计业务收入为5.192亿元，证券业务收入为1.8431亿元，净资产为8746万元。2018年，对64家上市公司进行了年度报告审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等。年度报告费用总计6816万元。中辉在飞开达公司所在行业有审计经验。

4.实践信息

中汇及其员工不违反《中国注册会计师职业道德准则》的独立性要求。

(1)项目合作方:唐洋

执业资格:注册会计师

工作经历:自2004年10月至今，他一直从事审计行业，曾负责多个上市公司和ipo企业的审计，具有丰富的资本市场审计经验。

证券业务年数:近10年

有专业能力:是的

(2)质量控制审核人:许桔平

执业资格:注册会计师、注册税务师

工作经历:自2000年9月开始从事审计工作，有20年的审计经验。他主要从事资本市场相关服务，负责多家企业的ipo申报和上市公司年报的质量控制审核，在证券服务方面有丰富的经验。

证券业务年限:20年

有专业能力:是的

(3)签字注册会计师:孙琼

执业资格:注册会计师

工作经历:自2012年9月至今，他一直从事审计行业，拥有7年的审计经验，主要从事资本市场相关服务。他负责的主要项目包括:金飞凯达、康强电子等。

证券业务年限:7年

有专业能力:是的

5.独立和正直的记录

近三年(2017-2019年)，中汇曾被证券监管部门行政处罚一次，行政监管一次，未受到刑事处罚或自律监管。

项目合伙人唐洋、拟签约会计师孙琼，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监督措施及自律记录。

三.新聘、续聘和解聘会计师事务所的程序

1.审计委员会的绩效。

本公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为本公司提供审计服务的专业能力、经验和资格，能够满足本公司的审计要求，同意向董事会提议于2020年重新任命中汇会计师事务所为本公司的审计机构。

2.独立董事的预先批准和独立意见。

本公司独立董事对拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构出具了事前审计意见，同意将此事提交本公司第三届董事会第三十六次会议审议。本公司独立董事对拟于2020年续聘审计机构发表独立意见，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年审计机构。详见本公司当日披露的《浙江金飞凯达车轮有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的预批准意见》(http://wwwinfo)。

3.第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于续聘注册会计师的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计师。

会计师事务所的续聘仍需提交公司股东大会审议，经公司股东大会批准后生效。

四.归档文件

1.公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2.审计委员会的业绩证明文件；

3.公司第三届监事会第二十七次会议决议；

4.独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的事先批准意见；

5.独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

6.拟任会计师事务所的执业许可证、主要负责人和监管业务联系人的信息和联系方式，以及签署的注册会计师身份证、执业许可证和具体审计业务的联系方式。

特此宣布。

浙江金飞凯达枢纽有限公司董事会

2020年3月27日