浙江东南网架股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会未涉及前一次股东大会决议的任何变更。

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

一、会议的召开

1.会议时间:

现场会议将于2020年4月17日星期五下午14:00举行

在线投票时间:2020年4月17日

其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2020年4月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2020年4月17日9:15-15:00。

2.现场会议地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南电网有限公司会议室

3.召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长郭明明先生

6.本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

本次股东大会共有8名股东及股东授权代表参加表决，共有484，911，191股股东拥有表决权，占公司股份总数的46.8784%。其中:

共有6名股东及股东授权代表出席股东大会现场会议，持有表决权股份484，908，891股，占公司股份总数的46.8782%。

两名股东通过网络投票方式出席会议，2300股股东拥有表决权，占公司股份总数的0.0002%。

中小投资者(除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份不足5%的股东)和2名股东授权代表通过网络现场出席会议，持有表决权股份2300股，占公司股份总数的0.0002%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，上海成金田律师事务所律师出席了股东大会，见证并出具了法律意见。

三.议案的审议和表决

在本次会议上，通过现场投票和在线投票相结合的方式审议并批准了以下提案:

1.审议通过《第七届董事会非独立董事选举议案》。

本议案经累计投票表决，选举郭明明先生、徐春祥先生、周广根先生、何女士、姜先生、先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体投票情况如下:

(1)选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果:批准484，908，892股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；郭明明当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，少数股东投票结果:1股获批准，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的0.0435%。

(2)选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果:批准484，908，891股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；徐春香当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，少数股东投票结果:同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)选举周广根先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果:批准484，908，892股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；周广根当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，少数股东投票结果:1股获批准，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的0.0435%。

(4)选举何女士为公司第七届董事会非独立董事

投票结果:批准484，908，891股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；何岳震当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，少数股东投票结果:同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(5)选举姜先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果:批准484，908，891股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；姜当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，少数股东投票结果:同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(6)选举姜建华先生为公司第七届董事会非独立董事

投票结果:批准484，908，891股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；姜建华当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中，少数股东投票结果:同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《第七届董事会独立董事选举议案》。

本议案经累积投票表决，选举胡女士、女士、翁先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人的资格和独立性已由深圳证券交易所无异议验证。具体投票情况如下:

(1)选举胡女士为公司第七届董事会独立董事

投票结果:批准484，908，891股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；选举胡为公司第七届董事会独立董事。

其中，少数股东投票结果:同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(2)选举王慧娟女士为公司第七届董事会独立董事

投票结果:批准484，908，891股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；王慧娟当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，少数股东投票结果:同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)选举翁肖斌先生为公司第七届董事会独立董事

投票结果:批准484，908，891股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；翁肖斌当选为公司第七届董事会独立董事。

其中，少数股东投票结果:同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过第七届监事会关于选举股东代表监事的议案。

本议案以累积投票方式表决，选举何婷先生、严旭女士为公司第七届监事会股东代表监事。与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体投票情况如下:

(1)选举何婷先生为公司第七届监事会股东代表监事

投票结果:批准484，908，892股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；何婷当选为公司第七届监事会股东代表监事。

其中，少数股东投票结果:1股获批准，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的0.0435%。

(2)选举严旭女士为公司第七届监事会股东代表监事

投票结果:批准484，908，891股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；严旭当选为公司第七届监事会股东代表监事。

其中，少数股东投票结果:同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四.律师出具的法律意见

上海市成金田律师事务所律师金晶、老钟政出席股东大会见证，上海市成金田律师事务所出具法律意见书。

金天成律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本章程的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

V.供参考的文件

1.浙江东南电网有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2.上海成金田律师事务所出具的《浙江东南电网有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此宣布。

浙江东南网架有限公司

董事会

2020年4月18日