中光学集团股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东权益变动系无偿划转所致，无偿划转的转让方和受让方已签订无偿划转协议，需报国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国有资产监督管理委员会)批准后实施。

2.实施自由股份转让后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。

一、这种自由转让的基本情况

本公司控股股东中国兵器装备集团有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月17日接到通知，根据加强兵器装备集团与中国电子科技集团有限公司战略合作的需要，兵器装备集团拟无偿持有中国光学12，852，947股(占本公司总股本的4.90%)。

本次无偿转让前，军械装备集团持有公司116，212，503股，占公司总股本的44.26%，并通过全资子公司南方工业资产管理有限公司持有公司6，844，351股，占公司总股本的2.61%，直接或间接持有公司总股本123，056，854股

此次无偿转让后，军械装备集团将直接持有公司103，359，556股，占公司总股本的39.36%，并通过其全资子公司南方工业资产管理有限公司持有公司6，844，351股，占公司总股本的2.61%，直接或间接持有公司总股本110，203，907股。电力投资公司将持有公司1285.2947万股股份，占公司总股本的4.90%。自由转让完成后，公司的控股股东仍然是军械装备集团，该集团不会改变公司的控股股东和实际控制人。

二、受让方自由转让的基本情况

电力投资公司是中国电子科技集团有限公司的全资子公司，中国电子科技集团有限公司是一家超大型中央企业，实际上受国有资产监督管理委员会控制。公司成立于2014年4月，注册资本为人民币30亿元。作为电子科技集团的资产管理和投资平台，主要从事股权投资和金融投资业务。

三.此次免费转让涉及的后续事宜

军械装备集团和电力投资公司已经签署了这项免费转让协议。这种免费转让仍然需要国务院SASAC的批准。公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四.供参考的文件

中国兵器装备集团有限公司与中电投资控股有限公司国有股无偿划转协议

特此宣布。

中国光学集团有限公司董事会

2020年4月18日