广东猛狮新能源科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本篇文章1287字，读完约3分钟

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议时间:

现场会议时间:2020年4月17日下午2:30；

在线投票时间:2020年4月17日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2020年4月17日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2020年4月17日上午9:15至下午3:00。

2.记录日期:2020年4月13日

3.现场会议地点:广东省汕头市澄海区广益路33号梦仕国际广场综合商务大厦a1601会议室。

4.会议方式:现场投票和网上投票相结合。

5.会议召集人:公司董事会。

6.主持人:伦纳德主席。

7.出席会议的股东及代理人共12人，代表229，690，173股，占公司有表决权股份总数的40.4830%。其中，2名股东及股东代理出席了现场会议，持股173，308，988股，占公司有表决权股份总数的30.5458%；10名股东参与了网上投票，持股56，381，185股，占公司有表决权股份总数的9.9372%。

8.公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员出席了会议。受新型冠状病毒肺炎影响，伦纳德董事长、赖启聪副董事长、独立董事、、监事会主席蔡视频出席会议。北京中伦律师事务所指派律师出席会议并进行视频见证。

9.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和本章程的规定。

二.提案的审查和表决

本次会议通过现场投票和网上投票的方式审议了以下提案。投票结果如下:

审议通过《第六届董事会非独立董事选举议案》。

投票结果:批准229，690，173股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；0股被反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该提议获得通过。

其中，中小投资者投票情况为:同意1306.9185万股，占中小投资者在本次会议上所持有有效表决权股份总数的10万%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三.律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所指派律师出席股东大会并出具法律意见。本所律师认为，公司股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和本章程的规定，表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.广东梦石新能源科技有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2.北京中伦律师事务所关于广东梦石新能源科技有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

广东梦石新能源科技有限公司

董事会

2020年4月17日