亿利洁能股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

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股票代码:600277股票简称:伊利捷能公告号:2020-038

债券代码:122143债券缩写:12亿01

债券代码:122159债券缩写:12亿02

债券代码:136405债券缩写:14亿02

李逸捷能有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

伊利捷能有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在公司会议室召开了第七届董事会第四十五次会议。六名董事应出席会议，六名董事亲自出席会议。公司部分监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。会议举手审议并通过了以下提案:

一、《关于提交和审核与本次交易相关的审计报告的议案》已经审议通过

公司拟进行资产重组(以下简称“本次重组”)。本次重组的总体规划包括:(1)公司拟投资伊利集团、伊利控股、中央企业扶贫投资基金、万达劲旅、民丰资本和康佳。均瑶集团发行股份、可转换公司债券并支付现金购买伊利生态修复有限公司(以下简称“伊利生态”)100%的股权(2)同时，公司计划向不超过35名合格投资者发行股份和可转换公司债券(以下简称“本次交易”)。

由于本次交易相关文件中的财务数据已经到期，为满足中国证监会的相关要求，保护公司和股东的利益，本次交易的审计师天智国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月31日对本次交易的标的资产进行了审计，并出具了中证监字[2020]第18238号审计报告。上市公司审计和内部控制审计机构——智通会计师事务所(特殊普通合伙)，于2019年12月31日审计并出具了《编制审查报告》(智通传字(2020)第110zb4133号)。

详见本公司当日在上海证券交易所(www.sse)披露的相关审计报告和准备审查报告。

公司的独立董事已经事先批准了这个提议。根据公司章程及其他相关规定，公司重组涉及关联交易。在考虑本议案涉及的关联交易时，关联董事、尹、徐卫辉回避对本议案进行表决。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过了《关于更新伊犁捷能股份有限公司发行股票、可转换公司债券、现金购买资产、募集配套资金及相关交易报告(草案)》及其摘要的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求以及审计机构于2019年12月31日出具的审计报告和形式审查报告，本公司更新并制作了《关于伊利捷能股份有限公司发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易的报告》第二次修订稿及其摘要，并将根据监管部门的审计意见进行补充和修订

详见本公司当日在上海证券交易所(www.sse)披露的《关于伊利捷能股份有限公司发行股票、可转换公司债券、以现金购买资产、募集配套资金及相关交易的报告(草案)》第二次修订稿及其摘要。

公司的独立董事已经事先批准了这个提议。根据公司章程及其他相关规定，公司重组涉及关联交易。在考虑本议案涉及的关联交易时，联合董事、尹、徐卫辉回避表决。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

伊利捷能有限公司董事会

2020年4月18日

股票代码:600277股票简称:伊利捷能公告号:2020-039

债券代码:122143债券缩写:12亿01

债券代码:122159债券缩写:12亿02

债券代码:136405债券缩写:14亿02

李逸捷能有限公司

第七届监事会第25次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

伊利捷能有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在公司会议室召开了第七届监事会第25次会议。三名监事应出席会议，三名监事应亲自出席会议。会议由监事会召集人杜美厚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。会议举手审议并通过了以下提案:

一、《关于提交和审核与本次交易相关的审计报告的议案》已经审议通过

公司拟进行资产重组(以下简称“本次重组”)。本次重组的总体规划包括:(1)公司拟投资伊利集团、伊利控股、中央企业扶贫投资基金、万达劲旅、民丰资本和康佳。均瑶集团发行股份、可转换公司债券并支付现金购买伊利生态修复有限公司(以下简称“伊利生态”)100%的股权(2)同时，公司计划向不超过35名合格投资者发行股份和可转换公司债券(以下简称“本次交易”)。

由于本次交易相关文件中的财务数据已经到期，为满足中国证监会的相关要求，保护公司和股东的利益，本次交易的审计师天智国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月31日对本次交易的标的资产进行了审计，并出具了中证监字[2020]第18238号审计报告。上市公司审计和内部控制审计机构——智通会计师事务所(特殊普通合伙)，于2019年12月31日审计并出具了《编制审查报告》(智通传字(2020)第110zb4133号)。

详见本公司当日在上海证券交易所(www.sse)披露的相关审计报告和准备审查报告。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过了《关于更新伊犁捷能股份有限公司发行股票、可转换公司债券、现金购买资产、募集配套资金及相关交易报告(草案)》及其摘要的议案

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求以及审计机构于2019年12月31日出具的审计报告和形式审查报告，本公司更新并制作了《关于伊利捷能股份有限公司发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易的报告》第二次修订稿及其摘要，并将根据监管部门的审计意见进行补充和修订

详见本公司当日在上海证券交易所(www.sse)披露的《关于伊利捷能股份有限公司发行股票、可转换公司债券、以现金购买资产、募集配套资金及相关交易的报告(草案)》第二次修订稿及其摘要。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

伊利捷能有限公司监事会

2020年4月18日

股票代码:600277股票简称:伊利捷能公告号:2020-040

债券代码:122143债券缩写:12亿01

债券代码:122159债券缩写:12亿02

债券代码:136405债券缩写:14亿02

李逸捷能有限公司

论中国证监会行政许可项目的审查

反馈通知反馈通知中的回复

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

伊利捷能股份有限公司(以下简称“公司”和“上市公司”)于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发出的《中国证监会行政许可项目审查反馈通知书》(第193153号，以下简称“反馈”)。中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)已依法对伊利捷能股份有限公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料》进行了审查，要求该公司就相关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门提交书面答复意见。详见伊利捷能股份有限公司2020年1月18日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会关于行政许可项目审查反馈意见的通知的公告》(公告号:2020-004)。

公司收到反馈后，应立即组织各中介机构对反馈中涉及的问题进行回复。由于反馈回复涉及的工作量较大，且重组申请材料中的财务数据已经过了有效期，因此需要进行额外的审核工作，预计回复材料无法在规定时间内完成并提交。公司已向中国证券监督管理委员会(证监会)提出申请，并获得批准延期提交书面答复材料。详见《伊利捷能股份有限公司关于推迟回复中国证监会行政许可项目审查反馈通知的公告》(公告第号):2020-010)，由公司于2020年2月29日披露。

目前，本次重组中聘请的审计机构石天国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经完成了新增审计工作，公司及相关中介机构已根据反馈要求和最新财务数据对反馈中所列问题进行了回复。公司将在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交相关材料。

该公司的重组尚未得到中国证监会的批准，能否获得批准以及何时最终获得批准还不确定。公司将根据中国证监会的审计进展情况，及时履行信息披露义务。建议投资者关注相关公告，关注投资风险。

特此宣布。

伊利捷能有限公司董事会

2020年4月18日