日照港股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月17日

(二)股东大会地点:日照港有限公司会议室(山东省日照市海滨二路)

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由董事王渔父先生主持，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会议进行了召开和表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.该公司有11名现任董事和11名与会者；

2.公司有7名在职监事，6人出席。监事李怀仁请假未能出席会议；

3.副总经理、董事会秘书、证券部部长陈鹏出席会议，其他一名非董事高管出席会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.提案名称:2019年度报告

审查结果:通过

投票情况:

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2.议案名称:2019年董事会工作报告

审查结果:通过

投票情况:

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3.议案名称:2019年独立董事述职报告

审查结果:通过

投票情况:

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4.议案名称:监事会2019年工作报告

审查结果:通过

投票情况:

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5.提案名称:2019年财务决算报告

审查结果:通过

投票情况:

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6.提案名称:2020年财务预算报告

审查结果:通过

投票情况:

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7.议案名称:关于制定2020年度董事薪酬计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

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8.议案名称:关于制定2020年监事薪酬计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

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9.议案名称:关于制定2020年生产经营计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

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10.议案名称:关于制定2020年资金借用计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

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11.议案名称:关于制定2019年利润分配方案的议案

审查结果:通过

投票情况:

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12.议案名称:2019年内部控制评价报告

审查结果:通过

投票情况:

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13.议案名称:2019年企业社会责任报告

审查结果:通过

投票情况:

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14.议案名称:关于估算2020年日常经营关联交易的议案

审查结果:通过

投票情况:

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15.议案名称:关于2020年与日照港集团财务有限公司预期关联交易的议案

审查结果:通过

投票情况:

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16.议案名称:关于接受控股股东担保公司及其控股子公司银行贷款的议案

审查结果:通过

投票情况:

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17.议案名称:关于与山东港湾建设集团有限公司关联交易的议案

审查结果:通过

投票情况:

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18.议案名称:关于2020年续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审查结果:通过

投票情况:

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19.议案名称:2019年募集资金存放及实际使用情况专项报告

审查结果:通过

投票情况:

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(二)现金股利投票情况

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(三)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(四)对议案表决的说明

1.本次会议审议的所有提案均为普通决议；

2.根据《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第7号——年度报告工作中现金股利的注意事项》的相关要求，本公司对《关于制定2019年度利润分配方案的议案》进行了表决。情况分章节披露；

3.第十四条至第十七条议案涉及关联交易，关联股东回避表决情况如下:

①日照港集团有限公司持有1，340，219，138份表决权回避；

②日照港集团岚山港有限公司持有27，198，450表决权，回避表决。

第三，律师目睹了这种情况

(1)本次股东大会见证的律师事务所:北京和君(青岛)律师事务所

律师:刘、法东

(二)律师见证结论:

公司股东大会的召集和召开程序、现场出席和召集人资格、表决程序等事项符合法律、法规和本章程的有关规定，股东大会做出的决议合法有效。

四.参考文献目录

(一)经出席会议的董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)见证律师事务所负责人签署并加盖公章的法律意见书。

日照港口有限公司

2020年4月18日