湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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证券简称:楚天高速公路证券代码:600035公告号:2020-016

公司债券缩写:13楚天02公司债券代码:122378

公司债券缩写:19楚天01公司债券代码:155321

公司债券缩写:20楚天01公司债券代码:163303

湖北楚天智能交通有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

湖北楚天智能交通有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议(临时会议)于2020年4月17日(星期五)上午以通讯表决方式召开，会议通知和会议材料于2020年4月14日以书面或电子邮件形式发送给全体董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

审议通过《关于推迟披露2019年度审计报告的议案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)

受新冠肺炎肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年度报告相关工作，客观上无法如期披露经审计的2019年度报告。根据《中国证券监督管理委员会关于做好上市公司年度报告审计和披露工作的公告》(证监发〔2020〕22号)和《上海证券交易所关于支持上市公司做好2019年度报告披露工作的通知》(证监发〔2020〕23号)等相关规定，为确保年度报告的准确性和完整性，董事会同意对公司进行2019年度审计

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse)发布的《关于延迟披露2019年经审计年度报告的公告》(2020-017)。

特此宣布。

湖北楚天智能交通有限公司董事会

2020年4月18日

证券简称:楚天高速公路证券代码:600035公告号:2020-017

公司债券缩写:13楚天02公司债券代码:122378

公司债券缩写:19楚天01公司债券代码:155321

公司债券缩写:20楚天01公司债券代码:163303

湖北楚天智能交通有限公司

关于2019年经审计年度的递延披露，

报告公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

●2019年经审计的年度报告原预计披露日期:2020年4月29日

●2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年6月30日

一.审查程序

湖北楚天智能交通有限公司(以下简称“公司”和“楚天高速公路公司”)于2020年4月17日召开了公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于推迟披露2019年度经审计年度报告的议案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)。受新冠肺炎肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年度报告相关工作，客观上无法如期披露经审计的2019年度报告。根据《中国证券监督管理委员会关于做好上市公司年度报告审计和披露工作的公告》(证监发〔2020〕22号)和《上海证券交易所关于支持上市公司做好2019年度报告披露工作的通知》(证监发〔2020〕23号)等相关规定，为确保年度报告的准确性和完整性，董事会同意对公司进行2019年度审计

二.延迟披露的解释

(一)未能按期披露的原因

2020年1月，新冠肺炎爆发肺炎疫情，公司总部、部分子公司、公司2019年度财务报表审计单位、沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“沈重中环会计师事务所”)均位于武汉疫区，审计组重要成员也居住在武汉。由于疫情防控形势严峻，为了阻断病毒的传播，武汉于2020年1月23日实施了城市封锁控制，并关闭了韩的出境通道。全市采取了严格的社区封闭控制措施，非疫情防控相关人员停止流动，公司年报相关工作处于停滞状态。中国审计署审计人员未能按计划进入公司现场开展审计工作，导致公司未能如期披露经审计的2019年度报告。

(二)受疫情影响的范围和程度

疫情期间，武汉市实施了严格的社区封闭控制和办公场所防控措施，外来人员受到当地疫情防控的限制，一般企业推迟了他们的复工时间，公司员工无法在公司工作，导致公司部分财务报表不确定，包括:

1.公司拟聘请专家进行商誉减值测试和存货减值测试，但因疫情未能按计划进行，影响了公司资产减值损失、商誉和存货的确认；

2.公司取消省级收费站etc龙门系统设备的供应和安装，影响了公司营业收入、信用减值损失、税费、所得税费用、应收账款和应付税款的确认；

3.公司合营企业2019年度报告尚未发布，影响公司长期股权投资及投资收益的确认；

4.本公司股权投资项目2019年度报告尚未发布，公允价值无法确定，影响本公司其他股权工具投资及其他综合收益的确认。

同样，由于疫情的影响，中国审计公共环境事务所的审计人员无法前往公司开展审计工作，也未能按计划执行检查记录或文件、检查有形资产、查询和签发信函和证书等审计程序。由于缺乏充分、适当的审计证据，审计单位未能在2020年4月30日前出具公司2019年度审计报告。直到2020年4月8日，武汉解除了对韩入鄂出口的管制措施，允许人员安全有序流动，允许企业逐步恢复工作，公司总部办公秩序开始逐步恢复。直到那时，才有部分审计师到公司办公室进行现场审计工作，公司聘请的评估专家到公司在深圳的子公司进行评估测试工作。

综上所述，公司2019年财务报表的编制和审计受疫情影响，无法在2020年4月30日前客观披露公司2019年经审计的年度报告。

三、当前相关工作进展情况

目前，中环审计局已对公司2019年年度报告进行了预审计工作，完成了审计风险评估和审计规划阶段，并在预审计截止时间发出了部分控制测试和初步评价确认函及后续审计程序，在年度报告截止时间发出了部分分析程序确认函。

中国审计署中环办事处仍需通过现场审计实施以下重要审计程序:(1)对公司重要内部控制流程实施控制测试；对公司重要的银行询证函实施跟进程序；实施计划的现场参观程序；对未收到的答复实施替代程序；实施详细的测试，如检查会计凭证和原始文件；上述审计程序实施后的进一步审计程序；利用专家的工作成果，对公司重大资产减值进行审核；报告阶段的审计程序等。

四.应对措施和预计披露时间

公司一贯重视年度报告的披露，密切关注疫情，评估疫情对年度报告相关工作的影响，与审计署保持密切联系，及时调整和优化年度报告工作计划和流程安排，提前做好相关准备，为审计工作提供支持和便利。鉴于疫情有所缓解，公司将要求审计署加强工作力度，进一步优化审计程序，有效利用现场审计的工作时间，保质保量远程实施未执行的审计程序，以加快后续审计进度。

根据调整后的审计工作计划，审计工作预计在6月下旬完成。根据《中国证券监督管理委员会关于做好上市公司年度报告审计和披露工作的公告》(证监发〔2020〕22号)和《上海证券交易所关于支持上市公司做好2019年度报告披露工作的通知》(证监发〔2020〕23号)，经与审计师沟通，公司决定披露2019年度审计报告。

V.会计师事务所的结论意见

中国审计署发布了《关于延迟出具湖北楚天智能交通有限公司2019年度财务报表审计报告的特别说明》，认为:本公告内容与我们从楚天高速公路公司2019年度财务报表审计中获得的审计证据及相关信息在各主要方面不一致。

六.网上公告附件

中环会计师事务所(特殊普通合伙)特殊意见

特此宣布。

湖北楚天智能交通有限公司董事会

2020年4月18日